1. รายงานการทำธุรกรรมที่ ปปง. ได้รับ หมายถึง การรับรายงานการทำธุรกรรมจากผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ส่งรายงานมายังสำนักงาน ปปง. ด้วย 3 วิธี ประกอบด้วยการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 หมายถึง สถาบันการเงินที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.
3. ผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 15 หมายถึง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขาและสำนักงานที่ดินอำเภอ
ที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.
4. ผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 15/1 หมายถึง พนักงานเหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการนำเงินตราไม่ว่าจะเป็นเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่ารวมกันถึงจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ให้รวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปยังสำนักงาน ปปง.
5. ผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 16 หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพตามที่กฎหมายกำหนด ที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.
6. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา หรือการดำเนินการใด ๆ กับสถาบันการเงินที่กระทำโดยใช้เงินสด
7. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา หรือการดำเนินการใด ๆ กับสถาบันการเงินซึ่งใช้ทรัพย์สินประกอบการทำนิติกรรมสัญญา หรือการดำเนินการนั้น
8. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STRs) หมายถึง ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ทั้งนี้ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และใหหมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกลาวดวย
9. ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมเงินสดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมเงินสดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
10. การสำแดงเงินสดข้ามแดน หมายถึง การที่บุคคลผู้ซึ่งนำเงินตราไทย หรือตราสารเปลี่ยนมือออกไปหรือนำเข้ามาในประเทศ ทำการแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราไทย เงินตราต่างประเทศดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรขณะที่ผ่านด่านศุลกากร ทั้งนี้ มูลค่าเงินตราไทย เงินตราต่างประเทศ
ตราสารเปลี่ยนมือที่ต้องแจ้งรายการเป็นไปตามกฎหมายกำหนด