รายการแบบฟอร์มทั้งหมด 72 แบบฟอร์ม
| ลำดับ | แบบฟอร์ม | หน่วยงาน | การจัดเก็บ |
|---|---|---|---|
| 1 | D1 (D0001) อัตรากำลัง | ||
| สำนักงานเลขานุการกรม(ปปง.) | รายปีปฏิทิน | ||
| 2 | C7 (C0201) การแลกเปลี่ยนคำขอความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ | ||
| สำนักงานอัยการสูงสุด | รายปีงบประมาณ | ||
| 3 | A2 (A0201) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 4 | D24 (D0002) การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง. | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 5 | A3 (IO2_4) จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังที่สำนักงาน ปปง. แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 6 | C10 (C0301) สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายปีปฏิทิน | ||
| 7 | D25 (D0003) การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 8 | A4 (A0202) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ จำแนกตามประเทศ/หน่วยงาน | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 9 | D26 (D0004) มูลค่าทรัพย์สินที่ยึด อายัด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ปปง. | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 10 | C10 (C0501) ข้อมูลนิติบุคคล | ||
| กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | รายปีงบประมาณ | ||
| 11 | A5 (IO2_6) จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปยังต่างประเทศ ได้รับแยกตามประเทศ | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 12 | D30 (D0005) การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | ||
| กองสื่อสารองค์กร(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 13 | A6 (A0303) ฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 14 | D31 (D0006) การรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามช่องทางการรับเรื่อง | ||
| กองสื่อสารองค์กร(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 15 | B11 (B0701) การสืบสวนคดี จำแนกตามความผิดมูลฐาน | ||
| กรมสอบสวนคดีพิเศษ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| 16 | A7 (A0302) การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 17 | D34 (D0007) ผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 18 | A8 (A0402) การรับรายงานการทำธุรกรรม จำแนกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายไตรมาส | ||
| 19 | D36 (D0008) การดำเนินงานด้านสายลับ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 20 | C9 (C0302) การกำกับดูแลภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมส่งเสริมสหกรณ์ | รายปีงบประมาณ | ||
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | รายปีงบประมาณ | ||
| 21 | A9 (IO4_3) จำนวน STR เกี่ยวกับสงสัยว่า TF/ WMD, การพยายามทำธุรกรรม, PEPs และการทำ CDD แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | ราย 6 เดือน | ||
| 22 | D37 (D0009) การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 23 | B6 (B1001) การเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรในจังหวัดที่มีความเสี่ยง | ||
| กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 24 | D38 (D0010) ข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ | ||
| กองนโยบายและยุทธศาสตร์(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 25 | B5 (B1002) การเผยแพร่ความรู้/อบรม/ประชุมที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT/CPF ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร | ||
| กรมการจัดหางาน | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | รายปีงบประมาณ | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 26 | A11 (A0403) การรับรายงานเงินตราข้ามแดน/ตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน จำแนกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 27 | B17 (B1101) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 28 | A12 (A0601) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินภายในประเทศ จำแนกตามหน่วยงาน | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 29 | D41 (D0012) การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี | ||
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 30 | A13 (IO6_2) จำนวนการส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมไปยังหน่วยงานอื่น ๆ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 31 | D42 (D0013) การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ | ||
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 32 | A14 (IO6_3) รายงานการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 33 | A15 (IO6_4) จำนวนรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ แยกตามความผิดมูลฐาน | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 34 | B16 (B0901) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 35 | A18 (A1001) การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 36 | A19 (A1002) การดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด (TF) | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 37 | A20 (IO10_3) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด แยกตามประเภททรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 38 | A21 (IO10_8) สถิติองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 39 | A22 (IO10_7) จำนวนรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 40 | A23 (A0101) ผลการดำเนินงานของกอง/ศูนย์/กลุ่ม | ||
| กองนโยบายและยุทธศาสตร์(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 41 | A27 ( A0802) การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (พนักงานอัยการ) | ||
| กองกฎหมาย(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 42 | A28 (A0801) การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (คำสั่งเลขาธิการ ปปง./คณะกรรมการธุรกรรม) | ||
| กองกฎหมาย(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 43 | A29 (IO6_6) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| กองกฎหมาย(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 44 | A32 สถิติการแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 45 | A33 สถิติผลการดำเนินการให้บุคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 46 | A35 สถิติผลการดำเนินการให้ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 47 | B1 (B0301 ) การลงโทษที่เกี่ยวกับข้อกำหนดด้าน AML/CFT | ||
| กรมส่งเสริมสหกรณ์ | รายปีงบประมาณ | ||
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | รายปีงบประมาณ | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 48 | B2 (IO7_1) จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน | ||
| กรมสอบสวนคดีพิเศษ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานอัยการสูงสุด | รายปีงบประมาณ | ||
| กองกฎหมาย(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 49 | B3 (IO7_2) สถิติการลงโทษคดีอาญาฟอกเงิน | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานอัยการสูงสุด | รายปีงบประมาณ | ||
| กองกฎหมาย(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 50 | B4 (IO8_1) การยึดทรัพย์และการริบทรัพย์ของหน่วยงานไทยต่าง ๆ | ||
| กรมสอบสวนคดีพิเศษ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | รายปีงบประมาณ | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 51 | C1 (C0101) การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำนโยบาย/เอกสารที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT | ||
| กรมการค้าต่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| 52 | C2 (CH1_2) สถิติการค้านำเข้าจากอิหร่าน | ||
| กรมการค้าต่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| 53 | C3 (CH1_3) สถิติการค้าสง่ ออกไปเกาหลีเหนือ | ||
| กรมการค้าต่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| 54 | C4 (CH1_4) สถิติการค้านำเข้าจากเกาหลีเหนือ | ||
| กรมการค้าต่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| 55 | C5 (CH1_5) สถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมูลค่าทรัพย์สิน | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมส่งเสริมสหกรณ์ | รายปีงบประมาณ | ||
| สภาทนายความ | รายปีงบประมาณ | ||
| สภาวิชาชีพบัญชี | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | รายปีงบประมาณ | ||
| 56 | C6 (IO2_1) คำร้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ML, TF และความผิดมูลฐาน) | ||
| สำนักงานอัยการสูงสุด | รายปีงบประมาณ | ||
| 57 | C8 (C1001) องค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน / ได้รับอนุญาต จำแนกประเภท | ||
| กรมการจัดหางาน | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | รายปีงบประมาณ | ||
| 58 | C12 (IO8_1) การดำเนินการกับทรัพย์สินโดย สำนักงาน ป.ป.ช. | ||
| สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| 59 | C13 (IO8_2) สถิติการจับกุมเงินตราและเงินตราต่างประเทศ | ||
| กรมศุลกากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 60 | C14 (C0801) การจับกุมเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ | ||
| กรมศุลกากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 61 | C15 (IO8_4) ผลการจับกุมการลักลอบและหลีกเลี่ยงศุลกากร | ||
| กรมศุลกากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 62 | C16 (C0701) การสั่งฟ้อง จำแนกตามความผิดมูลฐาน | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| 63 | C17 (IO8_6) สถิติการยึดทรัพย์ของกรมสรรพากรซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน | ||
| กรมสรรพากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 64 | C18 (IO8_7) สถิติความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี | ||
| กรมสรรพากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 65 | C19 (IO8_8) มูลค่าการยึดทรัพย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งของกลาง | ||
| กรมสอบสวนคดีพิเศษ | รายปีงบประมาณ | ||
| 66 | C20 (C0701) การสั่งฟ้อง จำแนกตามความผิดมูลฐาน | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| 67 | C21 (IO9_2) สถิติคดีความมั่นคงสะสม | ||
| กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | รายปีงบประมาณ | ||
| 68 | C22 (IO9_3) สถิติคดีความมั่นคงแยกตามประเภทการก่อเหตุ | ||
| กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | รายปีงบประมาณ | ||
| 69 | C23 (IO9_4) สถิติการลงโทษคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| 70 | C24 (IO10_1) จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีการดำเนินกิจกรรมระดมทุน แต่ไม่มีการจดทะเบียน | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| 71 | C25 (IO10_2) จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน จำแนกตามพื้นที่ | ||
| กรมการจัดหางาน | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | รายปีงบประมาณ | ||
| 72 | C26 (C1002) การตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร | ||
| กรมการจัดหางาน | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | รายปีงบประมาณ |