รายการแบบฟอร์มทั้งหมด 72 แบบฟอร์ม
| ลำดับ | แบบฟอร์ม | หน่วยงาน | การจัดเก็บ |
|---|---|---|---|
| 1 | A1 สถิติอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. | ||
| สำนักงานเลขานุการกรม(ปปง.) | รายปีปฏิทิน | ||
| 2 | A2 (IO2_3) จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. ไปยังต่างประเทศ | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 3 | A3 (IO2_4) จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังที่สำนักงาน ปปง. แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 4 | A4 (IO2_5) จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ได้รับแยกตามประเทศ | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 5 | A5 (IO2_6) จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปยังต่างประเทศ ได้รับแยกตามประเทศ | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 6 | A6 (IO3_1) การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของผู้มีหน้าที่รายงาน | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 7 | A7 (IO3_3) สถิติกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง. | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 8 | A8 (IO4_2) สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายไตรมาส | ||
| 9 | A9 (IO4_3) จำนวน STR เกี่ยวกับสงสัยว่า TF/ WMD, การพยายามทำธุรกรรม, PEPs และการทำ CDD แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | ราย 6 เดือน | ||
| 10 | A10 (CH1_4) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตาม พ.ร.บ. ปปง. และมูลค่าทรัพย์สิน | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายปีปฏิทิน | ||
| 11 | A11 (IO6_5) จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่ ปปง. ได้รับ | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 12 | A12 (IO6_1) จำนวนรายงานธุรกรรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ แยกตามประเภทรายงานธุรกรรม | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 13 | A13 (IO6_2) จำนวนการส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมไปยังหน่วยงานอื่น ๆ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 14 | A14 (IO6_3) รายงานการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 15 | A15 (IO6_4) จำนวนรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ แยกตามความผิดมูลฐาน | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 16 | A16 (IO9_2) จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 17 | A17 (IO9_2.1) จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 18 | A18 (IO10_1) จำนวนบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ปกอ. | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 19 | A19 (IO10_2) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 20 | A20 (IO10_3) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด แยกตามประเภททรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 21 | A21 (IO10_8) สถิติองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 22 | A22 (IO10_7) จำนวนรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 23 | A23 (IO7_5) จำนวนการจัดสัมมนาให้กับหน่วยบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ปปง. | ||
| กองนโยบายและยุทธศาสตร์(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 24 | A24 (IO8_3) การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง. | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 25 | A25 (IO8_5) การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด (หน่วย: บาท) | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 26 | A26 (IO8_8) มูลค่าทรัพย์สินที่ยึด/ อายัด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ปปง. (หน่วย: บาท) | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 27 | A27 (IO7_7) สถิติการยึด/อายัดทรัพย์สินตามมูลฐานความผิด | ||
| กองกฎหมาย(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 28 | A28 (IO8_1) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พรบ. ปปง. | ||
| กองกฎหมาย(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 29 | A29 (IO6_6) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| กองกฎหมาย(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 30 | A30 (IO6_6) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | ||
| กองสื่อสารองค์กร(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 31 | A31 (IO6_7) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามช่องทางการรับเรื่อง | ||
| กองสื่อสารองค์กร(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 32 | A32 สถิติการแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 33 | A33 สถิติผลการดำเนินการให้บุคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 34 | A34 สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 35 | A35 สถิติผลการดำเนินการให้ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 36 | A36 สถิติการดำเนินงานด้านสายลับ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 37 | A37 สถิติการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 38 | A38 สถิติข้อมูลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ | ||
| กองนโยบายและยุทธศาสตร์(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 39 | A41 การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี | ||
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 40 | A42 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ | ||
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 41 | B1 (IO3_1) สถิติการลงโทษ | ||
| กรมส่งเสริมสหกรณ์ | รายปีงบประมาณ | ||
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | รายปีงบประมาณ | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 42 | B2 (IO7_1) จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน | ||
| กรมสอบสวนคดีพิเศษ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานอัยการสูงสุด | รายปีงบประมาณ | ||
| กองกฎหมาย(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 43 | B3 (IO7_2) สถิติการลงโทษคดีอาญาฟอกเงิน | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานอัยการสูงสุด | รายปีงบประมาณ | ||
| กองกฎหมาย(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 44 | B4 (IO8_1) การยึดทรัพย์และการริบทรัพย์ของหน่วยงานไทยต่าง ๆ | ||
| กรมสอบสวนคดีพิเศษ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | รายปีงบประมาณ | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 45 | B5 (IO10_1) สถิติการเผยแพร่ความรู้/อบรมเรื่อง AML/CFT/CPF ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร | ||
| กรมการจัดหางาน | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | รายปีงบประมาณ | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 46 | B6 (IO10_2) สถิติการเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรในจังหวัดที่มีความเสี่ยง | ||
| กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน(ปปง.) | รายเดือน | ||
| 47 | C1 (CH1_1) สถิติการค้าสง่ ออกไปอิหร่าน | ||
| กรมการค้าต่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| 48 | C2 (CH1_2) สถิติการค้านำเข้าจากอิหร่าน | ||
| กรมการค้าต่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| 49 | C3 (CH1_3) สถิติการค้าสง่ ออกไปเกาหลีเหนือ | ||
| กรมการค้าต่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| 50 | C4 (CH1_4) สถิติการค้านำเข้าจากเกาหลีเหนือ | ||
| กรมการค้าต่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| 51 | C5 (CH1_5) สถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมูลค่าทรัพย์สิน | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมส่งเสริมสหกรณ์ | รายปีงบประมาณ | ||
| สภาทนายความ | รายปีงบประมาณ | ||
| สภาวิชาชีพบัญชี | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | รายปีงบประมาณ | ||
| 52 | C6 (IO2_1) คำร้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ML, TF และความผิดมูลฐาน) | ||
| สำนักงานอัยการสูงสุด | รายปีงบประมาณ | ||
| 53 | C7 (IO2_2) คำขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (ML, TF และความผิดมูลฐาน) | ||
| สำนักงานอัยการสูงสุด | รายปีงบประมาณ | ||
| 54 | C8 (IO2_3) รูปแบบ หน่วยกำกับขององค์กรไม่แสวงกำไร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมองค์กรไม่แสวงกำไรในประเทศไทย | ||
| กรมการจัดหางาน | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | รายปีงบประมาณ | ||
| 55 | C9 (IO3_1) การทบทวน off-site และ on-site ด้านเสถียรภาพที่ครอบคลุมด้าน AML/ CFT ของหน่วยกำกับหลัก | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมส่งเสริมสหกรณ์ | รายปีงบประมาณ | ||
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | รายปีงบประมาณ | ||
| 56 | C10 (IO5_1) จำนวนนิติบุคคลจำแนกตามประเภทนิติบุคคล | ||
| กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | รายปีงบประมาณ | ||
| 57 | C11 (IO7_1) จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน | ||
| กรมสอบสวนคดีพิเศษ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| 58 | C12 (IO8_1) การดำเนินการกับทรัพย์สินโดย สำนักงาน ป.ป.ช. | ||
| สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| 59 | C13 (IO8_2) สถิติการจับกุมเงินตราและเงินตราต่างประเทศ | ||
| กรมศุลกากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 60 | C14 (IO8_3) ผลการยึดทรัพย์เกี่ยวกับการสำแดงเงินตรา ตราสารทางการเงิน และของอื่นๆ ข้ามแดน | ||
| กรมศุลกากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 61 | C15 (IO8_4) ผลการจับกุมการลักลอบและหลีกเลี่ยงศุลกากร | ||
| กรมศุลกากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 62 | C16 (IO8_5) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| 63 | C17 (IO8_6) สถิติการยึดทรัพย์ของกรมสรรพากรซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน | ||
| กรมสรรพากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 64 | C18 (IO8_7) สถิติความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี | ||
| กรมสรรพากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 65 | C19 (IO8_8) มูลค่าการยึดทรัพย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งของกลาง | ||
| กรมสอบสวนคดีพิเศษ | รายปีงบประมาณ | ||
| 66 | C20 (IO9_1) จำนวนการดำเนินคดีทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| 67 | C21 (IO9_2) สถิติคดีความมั่นคงสะสม | ||
| กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | รายปีงบประมาณ | ||
| 68 | C22 (IO9_3) สถิติคดีความมั่นคงแยกตามประเภทการก่อเหตุ | ||
| กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | รายปีงบประมาณ | ||
| 69 | C23 (IO9_4) สถิติการลงโทษคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| 70 | C24 (IO10_1) จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีการดำเนินกิจกรรมระดมทุน แต่ไม่มีการจดทะเบียน | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| 71 | C25 (IO10_2) จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน จำแนกตามพื้นที่ | ||
| กรมการจัดหางาน | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | รายปีงบประมาณ | ||
| 72 | C26 (IO10_3) การตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร | ||
| กรมการจัดหางาน | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | รายปีงบประมาณ |