พร้อมใช้งาน
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดูข้อมูล Template อัปโหลด ดาวน์โหลด
อัปเดตล่าสุด
1 A2 (A0201) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ
2 A4 (A0202) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ จำแนกตามประเทศ/หน่วยงาน
3 A6 (A0303) ฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
4 A7 (A0302) การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
5 A11 (A0403) การรับรายงานเงินตราข้ามแดน/ตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน จำแนกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (No. of reports received by AMLO)
6 A12 (A0601) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินภายในประเทศ จำแนกตามหน่วยงาน (No. of reports used in analysis)
7 A23 (A0101) ผลการดำเนินงานของกอง/ศูนย์/กลุ่ม
8 A27 ( A0802) การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (พนักงานอัยการ)
9 A28 (A0801) การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (คำสั่งเลขาธิการ ปปง./คณะกรรมการธุรกรรม)
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดูข้อมูล Template อัปโหลด ดาวน์โหลด
อัปเดตล่าสุด
รอดำเนินการ
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดูข้อมูล Template อัปโหลด ดาวน์โหลด
อัปเดตล่าสุด
1 A3 (IO2_4) จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังที่สำนักงาน ปปง. แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน
2 A5 (IO2_6) จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปยังต่างประเทศ ได้รับแยกตามประเทศ
3 A8 (A0402) การรับรายงานการทำธุรกรรม จำแนกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
4 A9 (IO4_3) จำนวน STR เกี่ยวกับสงสัยว่า TF/ WMD, การพยายามทำธุรกรรม, PEPs และการทำ CDD แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
5 A13 (IO6_2) จำนวนการส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมไปยังหน่วยงานอื่น ๆ
6 A14 (IO6_3) รายงานการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7 A15 (IO6_4) จำนวนรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ แยกตามความผิดมูลฐาน
8 A18 (A1001) การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Designated persons under CTPF Act)
9 A19 (A1002) การดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด (TF) (Asset frozen under Thailand list)
10 A20 (IO10_3) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด แยกตามประเภททรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ
11 A21 (IO10_8) สถิติองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
12 A22 (IO10_7) จำนวนรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
13 A29 (IO6_6) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน
14 A32 สถิติการแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ
15 A33 สถิติผลการดำเนินการให้บุคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 (UN Sanction List)
16 A35 สถิติผลการดำเนินการให้ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 (UN Sanction List)
17 A39 รายละเอียดข้อมูลที่ต้องรายงานเมื่อกอง/ศูนย์/กลุ่ม มีผลการดำเนินงาน
จำนวนแบบฟอร์ม A ทั้งหมด 26 แบบฟอร์ม