รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสรุปแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้าน AML/CFT/CPF ที่ต้องดำเนินการ
| ลำดับ | หน่วยงาน | แบบฟอร์ม | การจัดเก็บ |
|---|---|---|---|
| 1 | กองความร่วมมือระหว่างประเทศ | จำนวน 6 แบบฟอร์ม | |
| A2 (A0201) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ | รายเดือน | ||
| A3 (IO2_4) จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังที่สำนักงาน ปปง. แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน | รายเดือน | ||
| A4 (A0202) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ จำแนกตามประเทศ/หน่วยงาน | รายเดือน | ||
| A5 (IO2_6) จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปยังต่างประเทศ ได้รับแยกตามประเทศ | รายเดือน | ||
| B5 (B1002) การเผยแพร่ความรู้/อบรม/ประชุมที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT/CPF ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร | รายเดือน | ||
| A29 (IO6_6) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | รายเดือน | ||
| 2 | กองกำกับและตรวจสอบ | จำนวน 9 แบบฟอร์ม | |
| C10 (C0301) สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | รายปีปฏิทิน | ||
| A6 (A0303) ฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | รายเดือน | ||
| A7 (A0302) การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | รายเดือน | ||
| A8 (A0402) การรับรายงานการทำธุรกรรม จำแนกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | รายไตรมาส | ||
| A9 (IO4_3) จำนวน STR เกี่ยวกับสงสัยว่า TF/ WMD, การพยายามทำธุรกรรม, PEPs และการทำ CDD แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน | ราย 6 เดือน | ||
| A11 (A0403) การรับรายงานเงินตราข้ามแดน/ตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน จำแนกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | รายเดือน | ||
| B5 (B1002) การเผยแพร่ความรู้/อบรม/ประชุมที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT/CPF ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร | รายเดือน | ||
| B1 (B0301 ) การลงโทษที่เกี่ยวกับข้อกำหนดด้าน AML/CFT | รายเดือน | ||
| B4 (IO8_1) การยึดทรัพย์และการริบทรัพย์ของหน่วยงานไทยต่าง ๆ | รายเดือน | ||
| 3 | กองข่าวกรองทางการเงิน | จำนวน 19 แบบฟอร์ม | |
| D34 (D0007) ผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 | รายเดือน | ||
| D36 (D0008) การดำเนินงานด้านสายลับ | รายเดือน | ||
| D37 (D0009) การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส | รายเดือน | ||
| B6 (B1001) การเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรในจังหวัดที่มีความเสี่ยง | รายเดือน | ||
| A11 (A0403) การรับรายงานเงินตราข้ามแดน/ตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน จำแนกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | รายเดือน | ||
| B17 (B1101) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | รายเดือน | ||
| A12 (A0601) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินภายในประเทศ จำแนกตามหน่วยงาน | รายเดือน | ||
| A13 (IO6_2) จำนวนการส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมไปยังหน่วยงานอื่น ๆ | รายเดือน | ||
| A14 (IO6_3) รายงานการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | รายเดือน | ||
| A15 (IO6_4) จำนวนรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ แยกตามความผิดมูลฐาน | รายเดือน | ||
| B16 (B0901) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | รายเดือน | ||
| A18 (A1001) การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 | รายเดือน | ||
| A19 (A1002) การดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด (TF) | รายเดือน | ||
| A20 (IO10_3) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด แยกตามประเภททรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ | รายเดือน | ||
| A21 (IO10_8) สถิติองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | รายเดือน | ||
| A22 (IO10_7) จำนวนรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | รายเดือน | ||
| A32 สถิติการแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ | รายเดือน | ||
| A33 สถิติผลการดำเนินการให้บุคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 | รายเดือน | ||
| A35 สถิติผลการดำเนินการให้ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 | รายเดือน | ||
| 4 | กองนโยบายและยุทธศาสตร์ | จำนวน 2 แบบฟอร์ม | |
| D38 (D0010) ข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ | รายเดือน | ||
| A23 (A0101) ผลการดำเนินงานของกอง/ศูนย์/กลุ่ม | รายเดือน | ||
| 5 | กองบริหารจัดการทรัพย์สิน | จำนวน 4 แบบฟอร์ม | |
| D24 (D0002) การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง. | รายเดือน | ||
| D25 (D0003) การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด | รายเดือน | ||
| D26 (D0004) มูลค่าทรัพย์สินที่ยึด อายัด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ปปง. | รายเดือน | ||
| B4 (IO8_1) การยึดทรัพย์และการริบทรัพย์ของหน่วยงานไทยต่าง ๆ | รายเดือน | ||
| 6 | กองกฎหมาย | จำนวน 5 แบบฟอร์ม | |
| A27 ( A0802) การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (พนักงานอัยการ) | รายเดือน | ||
| A28 (A0801) การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (คำสั่งเลขาธิการ ปปง./คณะกรรมการธุรกรรม) | รายเดือน | ||
| A29 (IO6_6) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | รายเดือน | ||
| B2 (IO7_1) จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน | รายเดือน | ||
| B3 (IO7_2) สถิติการลงโทษคดีอาญาฟอกเงิน | รายเดือน | ||
| 7 | กองคดี 1 | จำนวน 0 แบบฟอร์ม | |
| 8 | กองคดี 2 | จำนวน 0 แบบฟอร์ม | |
| 9 | กองคดี 3 | จำนวน 0 แบบฟอร์ม | |
| 10 | กองคดี 4 | จำนวน 0 แบบฟอร์ม | |
| 11 | กองสื่อสารองค์กร | จำนวน 2 แบบฟอร์ม | |
| D30 (D0005) การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | รายเดือน | ||
| D31 (D0006) การรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามช่องทางการรับเรื่อง | รายเดือน | ||
| 12 | สำนักงานเลขานุการกรม | จำนวน 1 แบบฟอร์ม | |
| D1 (D0001) อัตรากำลัง | รายปีปฏิทิน | ||
| 13 | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | จำนวน 2 แบบฟอร์ม | |
| D41 (D0012) การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี | รายเดือน | ||
| D42 (D0013) การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ | รายเดือน | ||
| รวมทั้งหมด 46 แบบฟอร์ม (ไม่นับซ้ำ) |
รายการแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
| ลำดับ | แบบฟอร์ม | หน่วยงาน | การจัดเก็บ |
|---|---|---|---|
| 1 | D1 (D0001) อัตรากำลัง | ||
| สำนักงานเลขานุการกรม | รายปีปฏิทิน | ||
| 2 | A2 (A0201) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายเดือน | ||
| 3 | D24 (D0002) การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง. | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน | รายเดือน | ||
| 4 | A3 (IO2_4) จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังที่สำนักงาน ปปง. แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายเดือน | ||
| 5 | C10 (C0301) สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายปีปฏิทิน | ||
| 6 | D25 (D0003) การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน | รายเดือน | ||
| 7 | A4 (A0202) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ จำแนกตามประเทศ/หน่วยงาน | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายเดือน | ||
| 8 | D26 (D0004) มูลค่าทรัพย์สินที่ยึด อายัด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ปปง. | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน | รายเดือน | ||
| 9 | A5 (IO2_6) จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปยังต่างประเทศ ได้รับแยกตามประเทศ | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายเดือน | ||
| 10 | D30 (D0005) การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | ||
| กองสื่อสารองค์กร | รายเดือน | ||
| 11 | A6 (A0303) ฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายเดือน | ||
| 12 | D31 (D0006) การรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามช่องทางการรับเรื่อง | ||
| กองสื่อสารองค์กร | รายเดือน | ||
| 13 | A7 (A0302) การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายเดือน | ||
| 14 | D34 (D0007) ผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 15 | A8 (A0402) การรับรายงานการทำธุรกรรม จำแนกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายไตรมาส | ||
| 16 | D36 (D0008) การดำเนินงานด้านสายลับ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 17 | A9 (IO4_3) จำนวน STR เกี่ยวกับสงสัยว่า TF/ WMD, การพยายามทำธุรกรรม, PEPs และการทำ CDD แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | ราย 6 เดือน | ||
| 18 | D37 (D0009) การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 19 | B6 (B1001) การเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรในจังหวัดที่มีความเสี่ยง | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 20 | D38 (D0010) ข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ | ||
| กองนโยบายและยุทธศาสตร์ | รายเดือน | ||
| 21 | B5 (B1002) การเผยแพร่ความรู้/อบรม/ประชุมที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT/CPF ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายเดือน | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายเดือน | ||
| 22 | A11 (A0403) การรับรายงานเงินตราข้ามแดน/ตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน จำแนกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายเดือน | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 23 | B17 (B1101) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 24 | A12 (A0601) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินภายในประเทศ จำแนกตามหน่วยงาน | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 25 | D41 (D0012) การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี | ||
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | รายเดือน | ||
| 26 | A13 (IO6_2) จำนวนการส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมไปยังหน่วยงานอื่น ๆ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 27 | D42 (D0013) การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ | ||
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | รายเดือน | ||
| 28 | A14 (IO6_3) รายงานการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 29 | A15 (IO6_4) จำนวนรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ แยกตามความผิดมูลฐาน | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 30 | B16 (B0901) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 31 | A18 (A1001) การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 32 | A19 (A1002) การดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด (TF) | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 33 | A20 (IO10_3) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด แยกตามประเภททรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 34 | A21 (IO10_8) สถิติองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 35 | A22 (IO10_7) จำนวนรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 36 | A23 (A0101) ผลการดำเนินงานของกอง/ศูนย์/กลุ่ม | ||
| กองนโยบายและยุทธศาสตร์ | รายเดือน | ||
| 37 | A27 ( A0802) การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (พนักงานอัยการ) | ||
| กองกฎหมาย | รายเดือน | ||
| 38 | A28 (A0801) การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (คำสั่งเลขาธิการ ปปง./คณะกรรมการธุรกรรม) | ||
| กองกฎหมาย | รายเดือน | ||
| 39 | A29 (IO6_6) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายเดือน | ||
| กองกฎหมาย | รายเดือน | ||
| 40 | A32 สถิติการแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 41 | A33 สถิติผลการดำเนินการให้บุคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 42 | A35 สถิติผลการดำเนินการให้ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 43 | B1 (B0301 ) การลงโทษที่เกี่ยวกับข้อกำหนดด้าน AML/CFT | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายเดือน | ||
| 44 | B2 (IO7_1) จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน | ||
| กองกฎหมาย | รายเดือน | ||
| 45 | B3 (IO7_2) สถิติการลงโทษคดีอาญาฟอกเงิน | ||
| กองกฎหมาย | รายเดือน | ||
| 46 | B4 (IO8_1) การยึดทรัพย์และการริบทรัพย์ของหน่วยงานไทยต่าง ๆ | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายเดือน | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน | รายเดือน |