รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสรุปแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้าน AML/CFT/CPF ที่ต้องดำเนินการ
| ลำดับ | หน่วยงาน | แบบฟอร์ม | การจัดเก็บ |
|---|---|---|---|
| 1 | กองความร่วมมือระหว่างประเทศ | จำนวน 6 แบบฟอร์ม | |
| A2 (IO2_3) จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. ไปยังต่างประเทศ | รายเดือน | ||
| A3 (IO2_4) จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังที่สำนักงาน ปปง. แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน | รายเดือน | ||
| A4 (IO2_5) จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ได้รับแยกตามประเทศ | รายเดือน | ||
| A5 (IO2_6) จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปยังต่างประเทศ ได้รับแยกตามประเทศ | รายเดือน | ||
| A29 (IO6_6) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | รายเดือน | ||
| B5 (IO10_1) สถิติการเผยแพร่ความรู้/อบรมเรื่อง AML/CFT/CPF ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร | รายเดือน | ||
| 2 | กองกำกับและตรวจสอบ | จำนวน 9 แบบฟอร์ม | |
| A6 (IO3_1) การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของผู้มีหน้าที่รายงาน | รายเดือน | ||
| A7 (IO3_3) สถิติกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง. | รายเดือน | ||
| A8 (IO4_2) สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน | รายไตรมาส | ||
| A9 (IO4_3) จำนวน STR เกี่ยวกับสงสัยว่า TF/ WMD, การพยายามทำธุรกรรม, PEPs และการทำ CDD แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน | ราย 6 เดือน | ||
| A10 (CH1_4) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตาม พ.ร.บ. ปปง. และมูลค่าทรัพย์สิน | รายปีปฏิทิน | ||
| A11 (IO6_5) จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่ ปปง. ได้รับ | รายเดือน | ||
| B1 (IO3_1) สถิติการลงโทษ | รายเดือน | ||
| B4 (IO8_1) การยึดทรัพย์และการริบทรัพย์ของหน่วยงานไทยต่าง ๆ | รายเดือน | ||
| B5 (IO10_1) สถิติการเผยแพร่ความรู้/อบรมเรื่อง AML/CFT/CPF ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร | รายเดือน | ||
| 3 | กองข่าวกรองทางการเงิน | จำนวน 19 แบบฟอร์ม | |
| A11 (IO6_5) จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่ ปปง. ได้รับ | รายเดือน | ||
| A12 (IO6_1) จำนวนรายงานธุรกรรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ แยกตามประเภทรายงานธุรกรรม | รายเดือน | ||
| A13 (IO6_2) จำนวนการส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมไปยังหน่วยงานอื่น ๆ | รายเดือน | ||
| A14 (IO6_3) รายงานการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | รายเดือน | ||
| A15 (IO6_4) จำนวนรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ แยกตามความผิดมูลฐาน | รายเดือน | ||
| A16 (IO9_2) จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย | รายเดือน | ||
| A17 (IO9_2.1) จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | รายเดือน | ||
| A18 (IO10_1) จำนวนบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ปกอ. | รายเดือน | ||
| A19 (IO10_2) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด | รายเดือน | ||
| A20 (IO10_3) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด แยกตามประเภททรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ | รายเดือน | ||
| A21 (IO10_8) สถิติองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | รายเดือน | ||
| A22 (IO10_7) จำนวนรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | รายเดือน | ||
| A32 สถิติการแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ | รายเดือน | ||
| A33 สถิติผลการดำเนินการให้บุคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 | รายเดือน | ||
| A34 สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 | รายเดือน | ||
| A35 สถิติผลการดำเนินการให้ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 | รายเดือน | ||
| A36 สถิติการดำเนินงานด้านสายลับ | รายเดือน | ||
| A37 สถิติการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส | รายเดือน | ||
| B6 (IO10_2) สถิติการเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรในจังหวัดที่มีความเสี่ยง | รายเดือน | ||
| 4 | กองนโยบายและยุทธศาสตร์ | จำนวน 2 แบบฟอร์ม | |
| A23 (IO7_5) จำนวนการจัดสัมมนาให้กับหน่วยบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ปปง. | รายเดือน | ||
| A38 สถิติข้อมูลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ | รายเดือน | ||
| 5 | กองบริหารจัดการทรัพย์สิน | จำนวน 4 แบบฟอร์ม | |
| A24 (IO8_3) การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง. | รายเดือน | ||
| A25 (IO8_5) การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด (หน่วย: บาท) | รายเดือน | ||
| A26 (IO8_8) มูลค่าทรัพย์สินที่ยึด/ อายัด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ปปง. (หน่วย: บาท) | รายเดือน | ||
| B4 (IO8_1) การยึดทรัพย์และการริบทรัพย์ของหน่วยงานไทยต่าง ๆ | รายเดือน | ||
| 6 | กองกฎหมาย | จำนวน 5 แบบฟอร์ม | |
| A27 (IO7_7) สถิติการยึด/อายัดทรัพย์สินตามมูลฐานความผิด | รายเดือน | ||
| A28 (IO8_1) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พรบ. ปปง. | รายเดือน | ||
| A29 (IO6_6) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | รายเดือน | ||
| B2 (IO7_1) จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน | รายเดือน | ||
| B3 (IO7_2) สถิติการลงโทษคดีอาญาฟอกเงิน | รายเดือน | ||
| 7 | กองคดี 1 | จำนวน 0 แบบฟอร์ม | |
| 8 | กองคดี 2 | จำนวน 0 แบบฟอร์ม | |
| 9 | กองคดี 3 | จำนวน 0 แบบฟอร์ม | |
| 10 | กองคดี 4 | จำนวน 0 แบบฟอร์ม | |
| 11 | กองสื่อสารองค์กร | จำนวน 2 แบบฟอร์ม | |
| A30 (IO6_6) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | รายเดือน | ||
| A31 (IO6_7) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามช่องทางการรับเรื่อง | รายเดือน | ||
| 12 | สำนักงานเลขานุการกรม | จำนวน 1 แบบฟอร์ม | |
| A1 สถิติอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. | รายปีปฏิทิน | ||
| 13 | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | จำนวน 2 แบบฟอร์ม | |
| A41 การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี | รายเดือน | ||
| A42 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ | รายเดือน | ||
| รวมทั้งหมด 46 แบบฟอร์ม (ไม่นับซ้ำ) |
รายการแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
| ลำดับ | แบบฟอร์ม | หน่วยงาน | การจัดเก็บ |
|---|---|---|---|
| 1 | A1 สถิติอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. | ||
| สำนักงานเลขานุการกรม | รายปีปฏิทิน | ||
| 2 | A2 (IO2_3) จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. ไปยังต่างประเทศ | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายเดือน | ||
| 3 | A3 (IO2_4) จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังที่สำนักงาน ปปง. แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายเดือน | ||
| 4 | A4 (IO2_5) จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ได้รับแยกตามประเทศ | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายเดือน | ||
| 5 | A5 (IO2_6) จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปยังต่างประเทศ ได้รับแยกตามประเทศ | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายเดือน | ||
| 6 | A6 (IO3_1) การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของผู้มีหน้าที่รายงาน | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายเดือน | ||
| 7 | A7 (IO3_3) สถิติกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง. | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายเดือน | ||
| 8 | A8 (IO4_2) สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายไตรมาส | ||
| 9 | A9 (IO4_3) จำนวน STR เกี่ยวกับสงสัยว่า TF/ WMD, การพยายามทำธุรกรรม, PEPs และการทำ CDD แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | ราย 6 เดือน | ||
| 10 | A10 (CH1_4) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตาม พ.ร.บ. ปปง. และมูลค่าทรัพย์สิน | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายปีปฏิทิน | ||
| 11 | A11 (IO6_5) จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่ ปปง. ได้รับ | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายเดือน | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 12 | A12 (IO6_1) จำนวนรายงานธุรกรรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ แยกตามประเภทรายงานธุรกรรม | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 13 | A13 (IO6_2) จำนวนการส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมไปยังหน่วยงานอื่น ๆ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 14 | A14 (IO6_3) รายงานการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 15 | A15 (IO6_4) จำนวนรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ แยกตามความผิดมูลฐาน | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 16 | A16 (IO9_2) จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 17 | A17 (IO9_2.1) จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 18 | A18 (IO10_1) จำนวนบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ปกอ. | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 19 | A19 (IO10_2) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 20 | A20 (IO10_3) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด แยกตามประเภททรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 21 | A21 (IO10_8) สถิติองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 22 | A22 (IO10_7) จำนวนรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 23 | A23 (IO7_5) จำนวนการจัดสัมมนาให้กับหน่วยบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ปปง. | ||
| กองนโยบายและยุทธศาสตร์ | รายเดือน | ||
| 24 | A24 (IO8_3) การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง. | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน | รายเดือน | ||
| 25 | A25 (IO8_5) การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด (หน่วย: บาท) | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน | รายเดือน | ||
| 26 | A26 (IO8_8) มูลค่าทรัพย์สินที่ยึด/ อายัด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ปปง. (หน่วย: บาท) | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน | รายเดือน | ||
| 27 | A27 (IO7_7) สถิติการยึด/อายัดทรัพย์สินตามมูลฐานความผิด | ||
| กองกฎหมาย | รายเดือน | ||
| 28 | A28 (IO8_1) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พรบ. ปปง. | ||
| กองกฎหมาย | รายเดือน | ||
| 29 | A29 (IO6_6) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายเดือน | ||
| กองกฎหมาย | รายเดือน | ||
| 30 | A30 (IO6_6) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | ||
| กองสื่อสารองค์กร | รายเดือน | ||
| 31 | A31 (IO6_7) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามช่องทางการรับเรื่อง | ||
| กองสื่อสารองค์กร | รายเดือน | ||
| 32 | A32 สถิติการแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 33 | A33 สถิติผลการดำเนินการให้บุคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 34 | A34 สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 35 | A35 สถิติผลการดำเนินการให้ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 36 | A36 สถิติการดำเนินงานด้านสายลับ | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 37 | A37 สถิติการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน | ||
| 38 | A38 สถิติข้อมูลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ | ||
| กองนโยบายและยุทธศาสตร์ | รายเดือน | ||
| 39 | A41 การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี | ||
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | รายเดือน | ||
| 40 | A42 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ | ||
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | รายเดือน | ||
| 41 | B1 (IO3_1) สถิติการลงโทษ | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายเดือน | ||
| 42 | B2 (IO7_1) จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน | ||
| กองกฎหมาย | รายเดือน | ||
| 43 | B3 (IO7_2) สถิติการลงโทษคดีอาญาฟอกเงิน | ||
| กองกฎหมาย | รายเดือน | ||
| 44 | B4 (IO8_1) การยึดทรัพย์และการริบทรัพย์ของหน่วยงานไทยต่าง ๆ | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายเดือน | ||
| กองบริหารจัดการทรัพย์สิน | รายเดือน | ||
| 45 | B5 (IO10_1) สถิติการเผยแพร่ความรู้/อบรมเรื่อง AML/CFT/CPF ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร | ||
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายเดือน | ||
| กองกำกับและตรวจสอบ | รายเดือน | ||
| 46 | B6 (IO10_2) สถิติการเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรในจังหวัดที่มีความเสี่ยง | ||
| กองข่าวกรองทางการเงิน | รายเดือน |