ชุดข้อมูล
แบบฟอร์มที่ A28 (A0801) การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (คำสั่งเลขาธิการ ปปง./คณะกรรมการธุรกรรม) Download
| ลำดับ | มูลฐานความผิด | ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คำสั่งตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรม (ต.) |
คำสั่งตรวจสอบผู้มีหน้าที่ รายงานการทำธุรกรรม (ต.กส.) |
คำสั่งตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติการตาม กฎหมาย ปปง. (ต.คท.) |
คำสั่งตรวจสอบ พยานหลักฐานเพื่อ ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิด (ต.กม.) |
||||||
| จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
||
| 1 | ยาเสพติด ม.3(1) | 2 | |||||||
| 2 | การค้ามนุษย์ ม.3(2) | 1 | 1 | ||||||
| 3 | ฉ้อโกงประชาชน ม.3(3) | 2 | |||||||
| 4 | ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3(4) | ||||||||
| 5 | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการมาตรา ม.3(5) | ||||||||
| 6 | การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ม.3(6) | ||||||||
| 7 | การลักลอบหนีศุลกากรและหนีภาษี ม.3(7) | 1 | |||||||
| 8 | การก่อการร้าย ม.3(8) | ||||||||
| 9 | การพนัน โดยมีวงเงิน 5 ลบ. ขึ้นไปหรือการพนันออนไลน์ ม.3(9) | 1 | 1 | ||||||
| 10 | ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ม.3(10) | 2 | |||||||
| 11 | รับของโจร ลักษณะเป็นการค้า ม.3(11) | ||||||||
| 12 | การปลอมหรือการแปลงเงินตราฯ ลักษณะเป็นการค้า ม.3(12) | ||||||||
| 13 | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3(13) | ||||||||
| 14 | การปลอมแปลงเอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ม.3(14) | ||||||||
| 15 | การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(15) | ||||||||
| 16 | การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส ม.3(16) | ||||||||
| 17 | หน่วงเหนี่ยวกักขัง ม.3(17) | ||||||||
| 18 | การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ม.3(18) | 1 | 2 | ||||||
| 19 | โจรสลัด ม.3(19) | ||||||||
| 20 | การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3(20) | ||||||||
| 21 | ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(21) | ||||||||
| 22 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ส. ม.3(22) | ||||||||
| 23 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ว. ม.3(23) | ||||||||
| 24 | องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(24) | ||||||||
| 25 | การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ม.3(25) | ||||||||
| 26 | สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธฯ ม.3(26) | ||||||||
| 27 | ความผิดเกี่ยวกับภาษี ม.3(27) | ||||||||
| 28 | การบังคับแรงงานหรือบริการ ม.3(28) | ||||||||
| 29 | ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ม.3(29) | ||||||||
| ยาเสพติด อาญาฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 | 1 | ||||||||
| ยาเสพติด ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ความผิดฐานสนับสนุนการฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.7 ม.9 | |||||||||
| ยาเสพติด ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.9 | |||||||||
| ยาเสพติด อาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน และบทกำหนดโทษผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.9 ม.60 | |||||||||
| ยาเสพติด ค้าหญิงและเด็ก ม.3(1)(2) | |||||||||
| ยาเสพติด ค้าหญิงและเด็ก ค้ามนุษย์ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(2)(7) | |||||||||
| ยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ม.3(1)(3) | |||||||||
| ยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(1)(3)(18) | |||||||||
| ยาเสพติด ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(1)(5) | |||||||||
| ยาเสพติด ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(5) ม.5 | |||||||||
| ยาเสพติด ศุลกากร ม.3(1)(7) | |||||||||
| ยาเสพติด การพนัน ม.3(1)(9) | |||||||||
| ยาเสพติด การพนัน อาญาฟอกเงิน สมคบคิดเพื่อกระทำความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(1)(9) ม.5 ม.7 ม.9 | |||||||||
| ยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(1)(10) | |||||||||
| ยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม และอาญาฟอกเงิน ม.3(1)(10) ม.5 | |||||||||
| ยาเสพติด การรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(1)(11)(18) | |||||||||
| ยาเสพติด การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(1)(14) | |||||||||
| ยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(1)(15) | |||||||||
| ยาเสพติด ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(1)(18) | |||||||||
| ยาเสพติด ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(18) ม.5 | |||||||||
| ยาเสพติด องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(1)(21) | |||||||||
| ยาเสพติด ค้าอาวุธ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(21) ม.5 | 1 | ||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ฉ้อโกงประชาชน ม.3(2)(3) | |||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(2)(5) | |||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ศุลกากร ม.3(2)(7) | |||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(2)(10) | |||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(2)(10)(24) | |||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก อาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(2)(24) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน อาญาฟอกเงิน ม.3(3) ม.5 | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(3) ม.5 ม.9 | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(3)(5) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.3(3)(5)(18) ม.5 | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ศุลกากร การเป็นสมาชิกอั้งยี่ และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(7)(10)(18) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การพนัน ม.3(3)(9) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(3)(10) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(10)(18) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน รับของโจร ทรัพยากรธรรมชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(3)(11)(15) ม.5 | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(3)(14) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(14)(18) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(18) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ อาญาฟอกเงิน ม.3(3)(18) ม.5 | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน และการสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำผิดอาญาฐานฟอกเงิน ม.3(3)(18) ม.5 ม.9 | |||||||||
| ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ทุจริต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(4)(5) | |||||||||
| ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อาญาฟอกเงิน ม.3(4)(5) ม.5 | |||||||||
| ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(4)(18) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.3(5) ม.5 | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ม.3(5)(6) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กาพนัน ม.3(5)(9) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การพนัน ความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(5)(9) ม.5 | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การรับของโจร ม.3(5)(11) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ และการรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(11)(18) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(5)(14) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(14)(18) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(5)(15) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(15)(18) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(18) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนหรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(5)(21) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(5)(21) ม.5 | |||||||||
| การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(6)(10) | |||||||||
| การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(6)(18) | |||||||||
| ศุลการกร อาญาฟอกเงิน ม.3(7) ม.5 | |||||||||
| ศุลกากร การปลอมแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3(7)(13) | |||||||||
| ศุลกากร ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(7)(15) | |||||||||
| ศุลกากร ทรัพย์กรธรรมชาติ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(7)(15)(18) | |||||||||
| ศุลกากร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(7)(18) | |||||||||
| การก่อการร้าย การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(8)(10) | |||||||||
| การพนัน และคดีอาญาฟอกเงิน ม.3(9) ม.5 | |||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ม.3(10) ม.3 วรรคสอง | |||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม อาญาฟอกเงิน ม.3(10) ม.5 | |||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม การรับของโจร การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(10)(11)(18) | |||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(10)(18) | |||||||||
| การรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(11)(18) | |||||||||
| การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ม.3(14)(16) | |||||||||
| การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(14)(16)(18) | |||||||||
| การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(14)(18) | |||||||||
| ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ และอาญาฟอกเงิน ม.3(18) ม.5 | |||||||||
| ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเพี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3(18)(20) | |||||||||
| อาญาฟอกเงิน และสมคบคิดเพื่อกระทำความผิดอาญาฟอกเงิน ม.5 ม.9 | |||||||||
| การรายงานและการแสดงตน ม.62 | |||||||||
| การรายงานและการแสดงตน ม.63 | |||||||||
| ภาษีอากร | |||||||||
| 30 | ไม่ปรากฎความผิดแต่พบธุรกรรมต้องสงสัย | 56 | |||||||
| 31 | ความผิดอื่นๆ หรือตามที่ FATF กำหนดนอกเหนือจาก พ.ร.บ. ปปง. | ||||||||
| รวม | 8 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| ลำดับ | มูลฐานความผิด | ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ธุรกรรมหรือทรัพย์สิน |
คำสั่งยับยั้ง การทำธุรกรรม |
คำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สิน | คำสั่งเพิกถอนการยึด/อายัดทรัพย์สิน | การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย |
คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงาน |
||||||||||||
| จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
||
| 1 | ยาเสพติด ม.3(1) | 188 | 52 | 48 | 107,368,095.94 | 3 | 217,304.29 | 58 | 293,535,012.41 | ||||||||
| 2 | การค้ามนุษย์ ม.3(2) | 14 | 1 | 1 | 261,500.00 | 1 | 261,500.00 | ||||||||||
| 3 | ฉ้อโกงประชาชน ม.3(3) | 60 | 5 | 5 | 423,402,498.21 | 5 | 115,919,263.49 | 4 | 22,671,128.78 | ||||||||
| 4 | ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3(4) | 1 | |||||||||||||||
| 5 | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการมาตรา ม.3(5) | 16 | 1 | 375,007.92 | 2 | 1,597,092.59 | |||||||||||
| 6 | การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ม.3(6) | ||||||||||||||||
| 7 | การลักลอบหนีศุลกากรและหนีภาษี ม.3(7) | 5 | |||||||||||||||
| 8 | การก่อการร้าย ม.3(8) | ||||||||||||||||
| 9 | การพนัน โดยมีวงเงิน 5 ลบ. ขึ้นไปหรือการพนันออนไลน์ ม.3(9) | 13 | 7 | 4 | 263,254,105.41 | 5 | 196,072,616.58 | ||||||||||
| 10 | ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ม.3(10) | 2 | 1 | 4,725,645.40 | |||||||||||||
| 11 | รับของโจร ลักษณะเป็นการค้า ม.3(11) | ||||||||||||||||
| 12 | การปลอมหรือการแปลงเงินตราฯ ลักษณะเป็นการค้า ม.3(12) | ||||||||||||||||
| 13 | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3(13) | 15 | 1 | 1 | 22,219,529.15 | 1 | 11,910,128.00 | 1 | 10,043,348.96 | ||||||||
| 14 | การปลอมแปลงเอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ม.3(14) | 1 | |||||||||||||||
| 15 | การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(15) | 27 | 5 | 4 | 31,973,937.78 | 2 | 31,841,250.00 | ||||||||||
| 16 | การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส ม.3(16) | ||||||||||||||||
| 17 | หน่วงเหนี่ยวกักขัง ม.3(17) | ||||||||||||||||
| 18 | การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ม.3(18) | 13 | 4 | 2 | 137,318,301.78 | 2 | 59,372,611.24 | 2 | 4,415,564.71 | ||||||||
| 19 | โจรสลัด ม.3(19) | ||||||||||||||||
| 20 | การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3(20) | 1 | |||||||||||||||
| 21 | ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(21) | 1 | 1 | 1 | 7,867,234.21 | ||||||||||||
| 22 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ส. ม.3(22) | ||||||||||||||||
| 23 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ว. ม.3(23) | ||||||||||||||||
| 24 | องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(24) | ||||||||||||||||
| 25 | การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ม.3(25) | ||||||||||||||||
| 26 | สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธฯ ม.3(26) | ||||||||||||||||
| 27 | ความผิดเกี่ยวกับภาษี ม.3(27) | ||||||||||||||||
| 28 | การบังคับแรงงานหรือบริการ ม.3(28) | ||||||||||||||||
| 29 | ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ม.3(29) | ||||||||||||||||
| ยาเสพติด อาญาฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 | 25 | 13 | 11 | 22,327,957.56 | |||||||||||||
| ยาเสพติด ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ความผิดฐานสนับสนุนการฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.7 ม.9 | 3 | 1 | 987,402.10 | ||||||||||||||
| ยาเสพติด ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.9 | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด อาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน และบทกำหนดโทษผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.9 ม.60 | 1 | 1 | 277,088.74 | ||||||||||||||
| ยาเสพติด ค้าหญิงและเด็ก ม.3(1)(2) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด ค้าหญิงและเด็ก ค้ามนุษย์ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(2)(7) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ม.3(1)(3) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(1)(3)(18) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(1)(5) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(5) ม.5 | 1 | ||||||||||||||||
| ยาเสพติด ศุลกากร ม.3(1)(7) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด การพนัน ม.3(1)(9) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด การพนัน อาญาฟอกเงิน สมคบคิดเพื่อกระทำความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(1)(9) ม.5 ม.7 ม.9 | 1 | 2 | 1 | 99,266,669.02 | |||||||||||||
| ยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(1)(10) | 1 | 10,917,219.79 | |||||||||||||||
| ยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม และอาญาฟอกเงิน ม.3(1)(10) ม.5 | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด การรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(1)(11)(18) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(1)(14) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(1)(15) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(1)(18) | 1 | ||||||||||||||||
| ยาเสพติด ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(18) ม.5 | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(1)(21) | 1 | 609,169.91 | |||||||||||||||
| ยาเสพติด ค้าอาวุธ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(21) ม.5 | |||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ฉ้อโกงประชาชน ม.3(2)(3) | |||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(2)(5) | |||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ศุลกากร ม.3(2)(7) | |||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(2)(10) | 1 | 1 | 1 | 4,664,775.05 | |||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(2)(10)(24) | 1 | ||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก อาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(2)(24) | |||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน อาญาฟอกเงิน ม.3(3) ม.5 | 2 | 1 | 2,408,407.00 | ||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(3) ม.5 ม.9 | 1 | ||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(3)(5) | 1 | ||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.3(3)(5)(18) ม.5 | |||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ศุลกากร การเป็นสมาชิกอั้งยี่ และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(7)(10)(18) | 1 | ||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การพนัน ม.3(3)(9) | 1 | 1 | 1 | 5,466,502.07 | |||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(3)(10) | |||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(10)(18) | |||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน รับของโจร ทรัพยากรธรรมชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(3)(11)(15) ม.5 | |||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(3)(14) | |||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(14)(18) | |||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(18) | 9 | 5 | 5 | 126,897,344.16 | 1 | 394,878.11 | |||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ อาญาฟอกเงิน ม.3(3)(18) ม.5 | |||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน และการสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำผิดอาญาฐานฟอกเงิน ม.3(3)(18) ม.5 ม.9 | |||||||||||||||||
| ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ทุจริต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(4)(5) | |||||||||||||||||
| ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อาญาฟอกเงิน ม.3(4)(5) ม.5 | |||||||||||||||||
| ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(4)(18) | |||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.3(5) ม.5 | 1 | ||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ม.3(5)(6) | |||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กาพนัน ม.3(5)(9) | |||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การพนัน ความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(5)(9) ม.5 | |||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การรับของโจร ม.3(5)(11) | |||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ และการรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(11)(18) | |||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(5)(14) | |||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(14)(18) | |||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(5)(15) | 1 | 1 | 1 | 55,000.00 | |||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(15)(18) | |||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(18) | 4 | 1 | 13,716,609.55 | 1 | 13,716,609.55 | ||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนหรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(5)(21) | |||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(5)(21) ม.5 | |||||||||||||||||
| การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(6)(10) | |||||||||||||||||
| การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(6)(18) | |||||||||||||||||
| ศุลการกร อาญาฟอกเงิน ม.3(7) ม.5 | |||||||||||||||||
| ศุลกากร การปลอมแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3(7)(13) | 3 | ||||||||||||||||
| ศุลกากร ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(7)(15) | 1 | 2 | 1 | 14,336,727.98 | |||||||||||||
| ศุลกากร ทรัพย์กรธรรมชาติ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(7)(15)(18) | |||||||||||||||||
| ศุลกากร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(7)(18) | |||||||||||||||||
| การก่อการร้าย การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(8)(10) | |||||||||||||||||
| การพนัน และคดีอาญาฟอกเงิน ม.3(9) ม.5 | 6 | 3 | 2 | 942,935,058.22 | |||||||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ม.3(10) ม.3 วรรคสอง | 1 | 32,648,000.00 | |||||||||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม อาญาฟอกเงิน ม.3(10) ม.5 | |||||||||||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม การรับของโจร การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(10)(11)(18) | 1 | ||||||||||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(10)(18) | |||||||||||||||||
| การรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(11)(18) | |||||||||||||||||
| การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ม.3(14)(16) | |||||||||||||||||
| การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(14)(16)(18) | |||||||||||||||||
| การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(14)(18) | 1 | 1 | 4,741,000.00 | ||||||||||||||
| ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ และอาญาฟอกเงิน ม.3(18) ม.5 | |||||||||||||||||
| ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเพี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3(18)(20) | |||||||||||||||||
| อาญาฟอกเงิน และสมคบคิดเพื่อกระทำความผิดอาญาฟอกเงิน ม.5 ม.9 | |||||||||||||||||
| การรายงานและการแสดงตน ม.62 | |||||||||||||||||
| การรายงานและการแสดงตน ม.63 | |||||||||||||||||
| ภาษีอากร | |||||||||||||||||
| 30 | ไม่ปรากฎความผิดแต่พบธุรกรรมต้องสงสัย | ||||||||||||||||
| 31 | ความผิดอื่นๆ หรือตามที่ FATF กำหนดนอกเหนือจาก พ.ร.บ. ปปง. | ||||||||||||||||
| รวม | 423 | 0 | 0 | 0 | 110 | 90 | 2,232,105,397 | 5 | 0 | 12,522,310 | 8 | 0 | 180,032,875 | 79 | 0 | 618,328,513 | |
| ลำดับ | มูลฐานความผิด | ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล | พนักงานอัยการไม่ยื่นคำร้องต่อศาลและคดียุติ | ||||||
| จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
||
| 1 | ยาเสพติด ม.3(1) | 41 | 268,990,864.06 | ||||
| 2 | การค้ามนุษย์ ม.3(2) | 1 | 261,500.00 | ||||
| 3 | ฉ้อโกงประชาชน ม.3(3) | 4 | 4,596,480.35 | ||||
| 4 | ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3(4) | ||||||
| 5 | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการมาตรา ม.3(5) | 4 | 276,464,853.70 | ||||
| 6 | การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ม.3(6) | ||||||
| 7 | การลักลอบหนีศุลกากรและหนีภาษี ม.3(7) | ||||||
| 8 | การก่อการร้าย ม.3(8) | ||||||
| 9 | การพนัน โดยมีวงเงิน 5 ลบ. ขึ้นไปหรือการพนันออนไลน์ ม.3(9) | 5 | 196,072,616.58 | ||||
| 10 | ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ม.3(10) | ||||||
| 11 | รับของโจร ลักษณะเป็นการค้า ม.3(11) | ||||||
| 12 | การปลอมหรือการแปลงเงินตราฯ ลักษณะเป็นการค้า ม.3(12) | ||||||
| 13 | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3(13) | 1 | 10,043,348.96 | ||||
| 14 | การปลอมแปลงเอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ม.3(14) | ||||||
| 15 | การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(15) | 3 | 33,152,207.50 | ||||
| 16 | การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส ม.3(16) | ||||||
| 17 | หน่วงเหนี่ยวกักขัง ม.3(17) | ||||||
| 18 | การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ม.3(18) | 4 | 157,725,847.60 | ||||
| 19 | โจรสลัด ม.3(19) | ||||||
| 20 | การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3(20) | ||||||
| 21 | ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(21) | ||||||
| 22 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ส. ม.3(22) | ||||||
| 23 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ว. ม.3(23) | ||||||
| 24 | องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(24) | ||||||
| 25 | การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ม.3(25) | ||||||
| 26 | สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธฯ ม.3(26) | ||||||
| 27 | ความผิดเกี่ยวกับภาษี ม.3(27) | ||||||
| 28 | การบังคับแรงงานหรือบริการ ม.3(28) | ||||||
| 29 | ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ม.3(29) | ||||||
| ยาเสพติด อาญาฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 | 4 | 6,985,357.66 | |||||
| ยาเสพติด ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ความผิดฐานสนับสนุนการฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.7 ม.9 | 1 | 507,864.52 | |||||
| ยาเสพติด ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.9 | 1 | 323,547.62 | |||||
| ยาเสพติด อาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน และบทกำหนดโทษผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.9 ม.60 | |||||||
| ยาเสพติด ค้าหญิงและเด็ก ม.3(1)(2) | |||||||
| ยาเสพติด ค้าหญิงและเด็ก ค้ามนุษย์ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(2)(7) | |||||||
| ยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ม.3(1)(3) | |||||||
| ยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(1)(3)(18) | |||||||
| ยาเสพติด ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(1)(5) | |||||||
| ยาเสพติด ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(5) ม.5 | |||||||
| ยาเสพติด ศุลกากร ม.3(1)(7) | |||||||
| ยาเสพติด การพนัน ม.3(1)(9) | |||||||
| ยาเสพติด การพนัน อาญาฟอกเงิน สมคบคิดเพื่อกระทำความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(1)(9) ม.5 ม.7 ม.9 | |||||||
| ยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(1)(10) | |||||||
| ยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม และอาญาฟอกเงิน ม.3(1)(10) ม.5 | |||||||
| ยาเสพติด การรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(1)(11)(18) | |||||||
| ยาเสพติด การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(1)(14) | |||||||
| ยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(1)(15) | |||||||
| ยาเสพติด ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(1)(18) | 1 | 211,873.32 | |||||
| ยาเสพติด ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(18) ม.5 | |||||||
| ยาเสพติด องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(1)(21) | |||||||
| ยาเสพติด ค้าอาวุธ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(21) ม.5 | |||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ฉ้อโกงประชาชน ม.3(2)(3) | |||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(2)(5) | 1 | 112,443.48 | |||||
| ค้าหญิงและเด็ก ศุลกากร ม.3(2)(7) | |||||||
| ค้าหญิงและเด็ก การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(2)(10) | 1 | 161,066.44 | |||||
| ค้าหญิงและเด็ก การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(2)(10)(24) | |||||||
| ค้าหญิงและเด็ก อาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(2)(24) | |||||||
| ฉ้อโกงประชาชน อาญาฟอกเงิน ม.3(3) ม.5 | 1 | 9,502,733.74 | |||||
| ฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(3) ม.5 ม.9 | |||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(3)(5) | |||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.3(3)(5)(18) ม.5 | |||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ศุลกากร การเป็นสมาชิกอั้งยี่ และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(7)(10)(18) | |||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การพนัน ม.3(3)(9) | 1 | 5,478,711.85 | |||||
| ฉ้อโกงประชาชน การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(3)(10) | |||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(10)(18) | |||||||
| ฉ้อโกงประชาชน รับของโจร ทรัพยากรธรรมชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(3)(11)(15) ม.5 | |||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(3)(14) | |||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(14)(18) | |||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(18) | 2 | 70,236,301.08 | |||||
| ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ อาญาฟอกเงิน ม.3(3)(18) ม.5 | |||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน และการสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำผิดอาญาฐานฟอกเงิน ม.3(3)(18) ม.5 ม.9 | |||||||
| ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ทุจริต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(4)(5) | |||||||
| ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อาญาฟอกเงิน ม.3(4)(5) ม.5 | |||||||
| ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(4)(18) | |||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.3(5) ม.5 | |||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ม.3(5)(6) | |||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กาพนัน ม.3(5)(9) | |||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การพนัน ความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(5)(9) ม.5 | |||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การรับของโจร ม.3(5)(11) | |||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ และการรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(11)(18) | |||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(5)(14) | |||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(14)(18) | |||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(5)(15) | |||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(15)(18) | |||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(18) | 1 | 5,027,106.26 | |||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนหรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(5)(21) | |||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(5)(21) ม.5 | |||||||
| การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(6)(10) | |||||||
| การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(6)(18) | |||||||
| ศุลการกร อาญาฟอกเงิน ม.3(7) ม.5 | |||||||
| ศุลกากร การปลอมแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3(7)(13) | |||||||
| ศุลกากร ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(7)(15) | |||||||
| ศุลกากร ทรัพย์กรธรรมชาติ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(7)(15)(18) | |||||||
| ศุลกากร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(7)(18) | |||||||
| การก่อการร้าย การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(8)(10) | |||||||
| การพนัน และคดีอาญาฟอกเงิน ม.3(9) ม.5 | |||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ม.3(10) ม.3 วรรคสอง | 1 | 32,648,000.00 | |||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม อาญาฟอกเงิน ม.3(10) ม.5 | |||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม การรับของโจร การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(10)(11)(18) | |||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(10)(18) | |||||||
| การรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(11)(18) | |||||||
| การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ม.3(14)(16) | |||||||
| การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(14)(16)(18) | |||||||
| การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(14)(18) | |||||||
| ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ และอาญาฟอกเงิน ม.3(18) ม.5 | |||||||
| ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเพี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3(18)(20) | |||||||
| อาญาฟอกเงิน และสมคบคิดเพื่อกระทำความผิดอาญาฟอกเงิน ม.5 ม.9 | |||||||
| การรายงานและการแสดงตน ม.62 | |||||||
| การรายงานและการแสดงตน ม.63 | |||||||
| ภาษีอากร | |||||||
| 30 | ไม่ปรากฎความผิดแต่พบธุรกรรมต้องสงสัย | ||||||
| 31 | ความผิดอื่นๆ หรือตามที่ FATF กำหนดนอกเหนือจาก พ.ร.บ. ปปง. | ||||||
| รวม | 78 | 0 | 1,078,502,724.72 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ลำดับ | มูลฐานความผิด | ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ศาลชั้นต้น | ศาลอุทธรณ์ | ศาลฎีกา | |||||||||||||||||||||||||||||
| ตกเป็นของแผ่นดิน | ยกคำร้อง | ตกเป็นของแผ่นดิน + ยกคำร้อง | ตกเป็นของแผ่นดิน | ยกคำร้อง | ตกเป็นของแผ่นดิน + ยกคำร้อง | ตกเป็นของแผ่นดิน | ยกคำร้อง | ตกเป็นของแผ่นดิน + ยกคำร้อง | |||||||||||||||||||||||
| จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) | จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) | จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) | |||||
| สั่งตกเป็นของ แผ่นดิน |
ยกคำร้อง | สั่งตกเป็นของ แผ่นดิน |
ยกคำร้อง | สั่งตกเป็นของ แผ่นดิน |
ยกคำร้อง | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ยาเสพติด ม.3(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | การค้ามนุษย์ ม.3(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ฉ้อโกงประชาชน ม.3(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการมาตรา ม.3(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ม.3(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | การลักลอบหนีศุลกากรและหนีภาษี ม.3(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | การก่อการร้าย ม.3(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | การพนัน โดยมีวงเงิน 5 ลบ. ขึ้นไปหรือการพนันออนไลน์ ม.3(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ม.3(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | รับของโจร ลักษณะเป็นการค้า ม.3(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | การปลอมหรือการแปลงเงินตราฯ ลักษณะเป็นการค้า ม.3(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | การปลอมแปลงเอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ม.3(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส ม.3(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | หน่วงเหนี่ยวกักขัง ม.3(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ม.3(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | โจรสลัด ม.3(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(21) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ส. ม.3(22) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ว. ม.3(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ม.3(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธฯ ม.3(26) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ความผิดเกี่ยวกับภาษี ม.3(27) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | การบังคับแรงงานหรือบริการ ม.3(28) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ม.3(29) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด อาญาฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ความผิดฐานสนับสนุนการฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.7 ม.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด อาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน และบทกำหนดโทษผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.9 ม.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด ค้าหญิงและเด็ก ม.3(1)(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด ค้าหญิงและเด็ก ค้ามนุษย์ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(2)(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ม.3(1)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(1)(3)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(1)(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(5) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด ศุลกากร ม.3(1)(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด การพนัน ม.3(1)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด การพนัน อาญาฟอกเงิน สมคบคิดเพื่อกระทำความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(1)(9) ม.5 ม.7 ม.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(1)(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม และอาญาฟอกเงิน ม.3(1)(10) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด การรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(1)(11)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(1)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(1)(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(1)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(18) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(1)(21) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยาเสพติด ค้าอาวุธ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(21) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ฉ้อโกงประชาชน ม.3(2)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(2)(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ศุลกากร ม.3(2)(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(2)(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(2)(10)(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก อาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(2)(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน อาญาฟอกเงิน ม.3(3) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(3) ม.5 ม.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(3)(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.3(3)(5)(18) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ศุลกากร การเป็นสมาชิกอั้งยี่ และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(7)(10)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การพนัน ม.3(3)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(3)(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(10)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน รับของโจร ทรัพยากรธรรมชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(3)(11)(15) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(3)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(14)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ อาญาฟอกเงิน ม.3(3)(18) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน และการสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำผิดอาญาฐานฟอกเงิน ม.3(3)(18) ม.5 ม.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ทุจริต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(4)(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อาญาฟอกเงิน ม.3(4)(5) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(4)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.3(5) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ม.3(5)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กาพนัน ม.3(5)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การพนัน ความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(5)(9) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การรับของโจร ม.3(5)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ และการรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(11)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(5)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(14)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(5)(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(15)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนหรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(5)(21) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(5)(21) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(6)(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(6)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ศุลการกร อาญาฟอกเงิน ม.3(7) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ศุลกากร การปลอมแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3(7)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ศุลกากร ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(7)(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ศุลกากร ทรัพย์กรธรรมชาติ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(7)(15)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ศุลกากร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(7)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การก่อการร้าย การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(8)(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การพนัน และคดีอาญาฟอกเงิน ม.3(9) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ม.3(10) ม.3 วรรคสอง | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม อาญาฟอกเงิน ม.3(10) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม การรับของโจร การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(10)(11)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(10)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(11)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ม.3(14)(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(14)(16)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(14)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ และอาญาฟอกเงิน ม.3(18) ม.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเพี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3(18)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| อาญาฟอกเงิน และสมคบคิดเพื่อกระทำความผิดอาญาฟอกเงิน ม.5 ม.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การรายงานและการแสดงตน ม.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การรายงานและการแสดงตน ม.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษีอากร | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ไม่ปรากฎความผิดแต่พบธุรกรรมต้องสงสัย | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ความผิดอื่นๆ หรือตามที่ FATF กำหนดนอกเหนือจาก พ.ร.บ. ปปง. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| รวม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้เนื่องจากขนาดจอภาพ
ผู้รายงานข้อมูล ปกรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอม
เบอร์ติดต่อ 6025
คำนิยาม
1. ความผิดมูลฐาน หมายถึง ความผิดที่เป็นมูลเหตุ หรือเป็นฐานที่จะนำเอากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปบังคับใช้
2. คณะกรรมการธุรกรรม หมายถึง คณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
3. คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (คำสั่ง ม.) หมายถึง คำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งเป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งเลขาธิการ ปปง. ที่มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
4. คำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (คำสั่ง ยย.) หมายถึง คำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
5. คำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง ย.) หมายถึง คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ซึ่งเป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
6. คำสั่งเพิกถอนการยึด/อายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง พ.) หมายถึง คำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน (กรณีผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีการขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน)
7. การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย หมายถึง การที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิแก่บุคคล ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จากการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่ง ย. โดยการส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่กำหนดความผิดฐานนั้นดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อคุ้มครองสิทธิของเสียหายก่อน
8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาจากหลักฐานแล้วเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จึงมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำนวนคดีการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน
9. พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล หมายถึง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ส่งสำนวนคดีการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการแล้ว
และพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
10. พนักงานอัยการไม่ยื่นคำร้องต่อศาลและคดียุติ หมายถึง กรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าไม่มีเหตุผลพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และคณะกรรมการฯ มีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในระยะเวลา
11. ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำฟ้อง (คดีถึงที่สุด) หมายถึง เรื่องที่ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินนั้น เป็นทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน จึงมีคำสั่งยกคำฟ้อง และคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว
12. ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) หมายถึง เรื่องที่ศาลพิจารณาแล้ว เห็นว่าทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินนั้น บางรายการเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน และบางรายการไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน จึงมีคำสั่งให้ทรัพย์สินบางรายการตกเป็นของแผ่นดิน และสั่งคืนทรัพย์สินบางรายการแก่เจ้าของต่อไป
2. คณะกรรมการธุรกรรม หมายถึง คณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
3. คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (คำสั่ง ม.) หมายถึง คำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งเป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งเลขาธิการ ปปง. ที่มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
4. คำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (คำสั่ง ยย.) หมายถึง คำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
5. คำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง ย.) หมายถึง คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ซึ่งเป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
6. คำสั่งเพิกถอนการยึด/อายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง พ.) หมายถึง คำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน (กรณีผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีการขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน)
7. การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย หมายถึง การที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิแก่บุคคล ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จากการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่ง ย. โดยการส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่กำหนดความผิดฐานนั้นดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อคุ้มครองสิทธิของเสียหายก่อน
8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาจากหลักฐานแล้วเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จึงมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำนวนคดีการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน
9. พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล หมายถึง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ส่งสำนวนคดีการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการแล้ว
และพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
10. พนักงานอัยการไม่ยื่นคำร้องต่อศาลและคดียุติ หมายถึง กรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าไม่มีเหตุผลพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และคณะกรรมการฯ มีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในระยะเวลา
11. ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำฟ้อง (คดีถึงที่สุด) หมายถึง เรื่องที่ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินนั้น เป็นทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน จึงมีคำสั่งยกคำฟ้อง และคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว
12. ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) หมายถึง เรื่องที่ศาลพิจารณาแล้ว เห็นว่าทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินนั้น บางรายการเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน และบางรายการไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน จึงมีคำสั่งให้ทรัพย์สินบางรายการตกเป็นของแผ่นดิน และสั่งคืนทรัพย์สินบางรายการแก่เจ้าของต่อไป