ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใดๆ กับผ็อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
การวิเคราะห์ธุรกรรมเชิงรุก หมายถึง การนำรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมาทำการวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือกฎหมายอื่น ๆ และส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือกฎหมายอื่น