ชุดข้อมูล
แบบฟอร์มที่ A2 (A0201) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ Download
| ลำดับ | ความผิดมูลฐาน | ปี 2564 |
|---|---|---|
| จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. ไปยังต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น | 18 | |
| 1 | จำนวนคำขอได้รับการตอบรับแล้ว | 22 |
| 2 | จำนวนคำขอที่ถูกปฏิเสธ | |
| จำแนกตามจำนวนคำขอ (โปรดระบุ หากมีมากกว่า 1 ความผิดมูลฐานของคำขอนั้นๆ) | ||
| 1 | ยาเสพติด มาตรา 3(1) | 5 |
| 2 | การค้ามนุษย์ มาตรา 3(2) | |
| 3 | ฉ้อโกงประชาชน มาตรา 3(3) | 4 |
| 4 | ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) มาตรา 3(4) | |
| 5 | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการมาตรา มาตรา 3(5) | 5 |
| 6 | การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร มาตรา 3(6) | |
| 7 | การลักลอบหนีศุลกากรและหนีภาษี มาตรา 3(7) | 1 |
| 8 | การก่อการร้าย มาตรา 3(8) | |
| 9 | การพนัน โดยมีวงเงิน 5 ลบ. ขึ้นไปหรือการพนันออนไลน์ มาตรา 3(9) | 1 |
| 10 | ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ มาตรา 3(10) | |
| 11 | รับของโจร ลักษณะเป็นการค้า มาตรา 3(11) | |
| 12 | การปลอมหรือการแปลงเงินตราฯ ลักษณะเป็นการค้า มาตรา 3(12) | |
| 13 | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มาตรา 3(13) | |
| 14 | การปลอมแปลงเอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง มาตรา 3(14) | |
| 15 | การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม มาตรา 3(15) | |
| 16 | การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส มาตรา 3(16) | |
| 17 | หน่วงเหนี่ยวกักขัง มาตรา 3(17) | |
| 18 | การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก มาตรา 3(18) | 2 |
| 19 | โจรสลัด มาตรา 3(19) | |
| 20 | การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ มาตรา 3(20) | |
| 21 | ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หรืออุปกรณ์อาวุธปืน มาตรา 3(21) | 1 |
| 22 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ส. มาตรา 3(22) | |
| 23 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ว. มาตรา 3(23) | |
| 24 | องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มาตรา 3(24) | |
| 25 | การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มาตรา 3(25) | |
| 26 | สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธฯ มาตรา 3(26) | |
| 27 | ความผิดเกี่ยวกับภาษี มาตรา 3(27) | |
| 28 | การบังคับแรงงานหรือบริการ มาตรา 3(28) | |
| 29 | ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 3(29) | |
| 30 | ไม่ปรากฎความผิดแต่พบธุรกรรมต้องสงสัย | |
| 31 | ความผิดอื่นๆ หรือตามที่ FATF กำหนดนอกเหนือจาก พ.ร.บ. ปปง. | |
ผู้รายงานข้อมูล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
คำนิยาม
1. ความผิดมูลฐาน หมายถึง ความผิดที่เป็นมูลเหตุ หรือเป็นฐานที่จะนำเอากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปบังคับใช้ ปัจจุบันมี 29 ความผิดมูลฐาน
2. คำร้องขอข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. ไปยังหน่วยงานต่างประเทศ หมายถึง คำร้องขอจากสำนักงาน ปปง. หรือคำร้องขอจากหน่วยงานในประเทศผ่านสำนักงาน ปปง. ร้องขอไปยังหน่วยงานต่างประเทศ
3. คำขอได้รับการตอบรับแล้ว หมายถึง คำร้องขอจากสำนักงาน ปปง. หรือคำร้องขอจากหน่วยงานในประเทศผ่านสำนักงาน ปปง. ร้องขอไปยังหน่วยงานต่างประเทศ และสำนักงาน ปปง. ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างประเทศแล้ว
4. คำขอที่ถูกปฏิเสธ หมายถึง คำร้องขอจากสำนักงาน ปปง. หรือคำร้องขอจากหน่วยงานในประเทศผ่านสำนักงาน ปปง. ร้องขอไปยังหน่วยงานต่างประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศปฏิเสธการให้ข้อมูล อาทิ หน่วยงานที่ร้องขอไม่สามารถเข้าถึง และมีอำนาจให้ข้อมูลที่ร้องขอได้
2. คำร้องขอข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. ไปยังหน่วยงานต่างประเทศ หมายถึง คำร้องขอจากสำนักงาน ปปง. หรือคำร้องขอจากหน่วยงานในประเทศผ่านสำนักงาน ปปง. ร้องขอไปยังหน่วยงานต่างประเทศ
3. คำขอได้รับการตอบรับแล้ว หมายถึง คำร้องขอจากสำนักงาน ปปง. หรือคำร้องขอจากหน่วยงานในประเทศผ่านสำนักงาน ปปง. ร้องขอไปยังหน่วยงานต่างประเทศ และสำนักงาน ปปง. ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างประเทศแล้ว
4. คำขอที่ถูกปฏิเสธ หมายถึง คำร้องขอจากสำนักงาน ปปง. หรือคำร้องขอจากหน่วยงานในประเทศผ่านสำนักงาน ปปง. ร้องขอไปยังหน่วยงานต่างประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศปฏิเสธการให้ข้อมูล อาทิ หน่วยงานที่ร้องขอไม่สามารถเข้าถึง และมีอำนาจให้ข้อมูลที่ร้องขอได้