1. รายงานธุรกรรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ หมายถึง ธุรกรรมทั้งหมดที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์
2. ธุรกรรมเงินสด หมายถึง ธุรกรรมตามแบบ ปปง. 1-01
3. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายถึง ธุรกรรมตามแบบ ปปง. 1-02
4. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง ธุรกรรมตามแบบ ปปง. 1-03
5. การโอนเงินในประเทศ หมายถึง ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายเลขบัญชีที่ขอโอน/หมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการโอนเงิน และ หมายเลขบัญชีที่รับโอน/หมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการรับโอน อยู่ในประเทศไทย
6. การโอนเงินระหว่างประเทศ หมายถึง ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายเลขบัญชีที่ขอโอน/หมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการโอนเงิน หรือ หมายเลขบัญชีที่รับโอน/หมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการรับโอน อยู่ในต่างประเทศ