1. ความผิดมูลฐาน หมายถึง ความผิดที่เป็นมูลเหตุ หรือเป็นฐานที่จะนำเอากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปบังคับใช้ ปัจจุบันมี 29 ความผิดมูลฐาน
2. เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และจากเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ส่งเรื่องมายังสำนักงาน ปปง. ยกเว้นเรื่องโต้แย้งคัดค้าน
3. การรับเรื่อง หมายถึง การรับเรื่องจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ตามความในระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ
และการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556
ข้อ 7 และ ข้อ 8 ตามลำดับ
4. เรื่องโต้แย้งคัดค้าน หมายถึง เรื่องที่โต้แย้งคัดค้านคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เพื่อให้สำนักงาน ปปง. มีคำสั่งเพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน