1. การลงโทษ หมายถึง การดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้
2. หนังสือแนะนำ หมายถึง หนังสือที่สำนักงาน ปปง. มีไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.
3. หนังสือตักเตือน หมายถึง หนังสือที่สำนักงาน ปปง. มีไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อตักเตือนผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้