เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

Excel Data: A0604 (ปี68).xlsx

Sheet: A0604

แบบฟอร์ม A0604 การรับรายงานการทำธุรกรรม จำแนกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ปี พ.ศ. .................

ลำดับ

ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน

ธุรกรรมที่ใช้เงินสด

ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงิน หรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ในประเทศ)

ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงิน หรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ต่างประเทศ)

รายงานประเภทอื่น โปรดระบุ................

หมายเหตุ

จำนวน (รายการ)

มูลค่า (บาท)

จำนวน (รายการ)

มูลค่า (บาท)

จำนวน (รายการ)

มูลค่า (บาท)

จำนวน (รายการ)

มูลค่า (บาท)

จำนวน (รายการ)

มูลค่า (บาท)

จำนวน (รายการ)

มูลค่า (บาท)

สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น

1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้น รวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป)

1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)

1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล

1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

รวมสถาบันการเงิน

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1)

2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภทเพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2)

2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3)

2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4)

2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าตามมาตรา 16 (5)

2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6)

2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8)

2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา)

รวมธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

กรมที่ดิน

กรมศุลกากร

รวม

หมายเหตุ รายงานภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ของทุกปี

ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน .........................................................................

เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล ..............................................................................