Excel Data: C0301.xlsx

Sheet: รวม

แบบฟอร์ม C0301 สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
A1
ปี พ.ศ. ..........................
A2
ลำดับ
A4
 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
B4
 การขึ้นทะเบียน/ให้ใบอนุญาต (รายใหม่) ห้วงเดือนมกราคม - ธันวาคม
C4
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน / ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
G4
จำนวนที่ขอขึ้นทะเบียน/ ขอใบอนุญาต (แห่ง)
C5
 ปฏิเสธ (แห่ง)
D5
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน/ ได้รับใบอนุญาต (แห่ง)
F5
 จำนวน (แห่ง)
G5
 มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)
H5
จำนวน (แห่ง)
D6
 เหตุผล (โปรดระบุ)
E6
1
A7
 สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น
B7
1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B8
- ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
B9
- ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
B10
- ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
B11
- สาขาของธนาคารต่างประเทศ
B12
1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
B13
- สถาบันการเงินฉพาะกิจที่ให้บริการรับเงินฝากและให้สินเชื่อ
B14
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด
B15
1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป
B16
- สหกรณ์ออมทรัพย์
B17
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
B18
- สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ (เช่น สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์การประมง )
B19
1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
B20
1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล
B21
1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B22
1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B23
1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
B24
- บริษัทหลักทรัพย์
B25
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
B26
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
B27
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน
B28
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
B29
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
B30
1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
B31
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
B32
- นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)
B33
- ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)
B34
- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)
B35
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service)
B36
- ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodian)
B37
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
B38
1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
B39
1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B40
1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B41
1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
B42
1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
B43
1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
B44
1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
B45
2
A46
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
B46
2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1)
B47
2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภท เพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2)
B48
2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3)
B49
2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4)
B50
2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (5)
B51
2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6)
B52
2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8)
B53
2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา)
B54
รวม
A55
ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน .........................................................................
A57
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล ..............................................................................
A58

Sheet: ม.ค.

แบบฟอร์ม C0301 สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
A1
ลำดับ
A4
 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
B4
 การขึ้นทะเบียน/ให้ใบอนุญาต (รายใหม่) ห้วงเดือนมกราคม - ธันวาคม
C4
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน / ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
G4
จำนวนที่ขอขึ้นทะเบียน/ ขอใบอนุญาต (แห่ง)
C5
 ปฏิเสธ (แห่ง)
D5
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน/ ได้รับใบอนุญาต (แห่ง)
F5
 จำนวน (แห่ง)
G5
 มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)
H5
จำนวน (แห่ง)
D6
 เหตุผล (โปรดระบุ)
E6
1
A7
 สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น
B7
1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B8
- ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
B9
- ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
B10
- ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
B11
- สาขาของธนาคารต่างประเทศ
B12
1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
B13
- สถาบันการเงินฉพาะกิจที่ให้บริการรับเงินฝากและให้สินเชื่อ
B14
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด
B15
1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป
B16
- สหกรณ์ออมทรัพย์
B17
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
B18
- สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ (เช่น สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์การประมง )
B19
1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
B20
1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล
B21
1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B22
1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B23
1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
B24
- บริษัทหลักทรัพย์
B25
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
B26
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
B27
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน
B28
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
B29
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
B30
1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
B31
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
B32
- นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)
B33
- ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)
B34
- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)
B35
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service)
B36
- ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodian)
B37
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
B38
1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
B39
1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B40
1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B41
1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
B42
1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
B43
1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
B44
1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
B45
2
A46
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
B46
2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1)
B47
2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภท เพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2)
B48
2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3)
B49
2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4)
B50
2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (5)
B51
2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6)
B52
2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8)
B53
2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา)
B54
รวม
A55
ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน .........................................................................
A57
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล ..............................................................................
A58

Sheet: ก.พ.

แบบฟอร์ม C0301 สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
A1
ลำดับ
A4
 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
B4
 การขึ้นทะเบียน/ให้ใบอนุญาต (รายใหม่) ห้วงเดือนมกราคม - ธันวาคม
C4
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน / ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
G4
จำนวนที่ขอขึ้นทะเบียน/ ขอใบอนุญาต (แห่ง)
C5
 ปฏิเสธ (แห่ง)
D5
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน/ ได้รับใบอนุญาต (แห่ง)
F5
 จำนวน (แห่ง)
G5
 มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)
H5
จำนวน (แห่ง)
D6
 เหตุผล (โปรดระบุ)
E6
1
A7
 สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น
B7
1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B8
- ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
B9
- ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
B10
- ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
B11
- สาขาของธนาคารต่างประเทศ
B12
1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
B13
- สถาบันการเงินฉพาะกิจที่ให้บริการรับเงินฝากและให้สินเชื่อ
B14
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด
B15
1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป
B16
- สหกรณ์ออมทรัพย์
B17
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
B18
- สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ (เช่น สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์การประมง )
B19
1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
B20
1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล
B21
1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B22
1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B23
1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
B24
- บริษัทหลักทรัพย์
B25
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
B26
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
B27
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน
B28
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
B29
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
B30
1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
B31
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
B32
- นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)
B33
- ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)
B34
- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)
B35
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service)
B36
- ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodian)
B37
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
B38
1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
B39
1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B40
1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B41
1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
B42
1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
B43
1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
B44
1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
B45
2
A46
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
B46
2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1)
B47
2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภท เพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2)
B48
2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3)
B49
2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4)
B50
2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (5)
B51
2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6)
B52
2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8)
B53
2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา)
B54
รวม
A55
ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน .........................................................................
A57
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล ..............................................................................
A58

Sheet: มี.ค.

แบบฟอร์ม C0301 สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
A1
ลำดับ
A4
 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
B4
 การขึ้นทะเบียน/ให้ใบอนุญาต (รายใหม่) ห้วงเดือนมกราคม - ธันวาคม
C4
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน / ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
G4
จำนวนที่ขอขึ้นทะเบียน/ ขอใบอนุญาต (แห่ง)
C5
 ปฏิเสธ (แห่ง)
D5
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน/ ได้รับใบอนุญาต (แห่ง)
F5
 จำนวน (แห่ง)
G5
 มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)
H5
จำนวน (แห่ง)
D6
 เหตุผล (โปรดระบุ)
E6
1
A7
 สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น
B7
1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B8
- ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
B9
- ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
B10
- ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
B11
- สาขาของธนาคารต่างประเทศ
B12
1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
B13
- สถาบันการเงินฉพาะกิจที่ให้บริการรับเงินฝากและให้สินเชื่อ
B14
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด
B15
1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป
B16
- สหกรณ์ออมทรัพย์
B17
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
B18
- สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ (เช่น สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์การประมง )
B19
1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
B20
1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล
B21
1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B22
1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B23
1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
B24
- บริษัทหลักทรัพย์
B25
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
B26
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
B27
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน
B28
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
B29
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
B30
1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
B31
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
B32
- นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)
B33
- ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)
B34
- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)
B35
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service)
B36
- ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodian)
B37
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
B38
1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
B39
1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B40
1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B41
1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
B42
1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
B43
1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
B44
1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
B45
2
A46
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
B46
2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1)
B47
2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภท เพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2)
B48
2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3)
B49
2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4)
B50
2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (5)
B51
2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6)
B52
2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8)
B53
2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา)
B54
รวม
A55
ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน .........................................................................
A57
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล ..............................................................................
A58

Sheet: เม.ย.

แบบฟอร์ม C0301 สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
A1
ลำดับ
A4
 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
B4
 การขึ้นทะเบียน/ให้ใบอนุญาต (รายใหม่) ห้วงเดือนมกราคม - ธันวาคม
C4
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน / ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
G4
จำนวนที่ขอขึ้นทะเบียน/ ขอใบอนุญาต (แห่ง)
C5
 ปฏิเสธ (แห่ง)
D5
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน/ ได้รับใบอนุญาต (แห่ง)
F5
 จำนวน (แห่ง)
G5
 มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)
H5
จำนวน (แห่ง)
D6
 เหตุผล (โปรดระบุ)
E6
1
A7
 สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น
B7
1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B8
- ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
B9
- ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
B10
- ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
B11
- สาขาของธนาคารต่างประเทศ
B12
1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
B13
- สถาบันการเงินฉพาะกิจที่ให้บริการรับเงินฝากและให้สินเชื่อ
B14
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด
B15
1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป
B16
- สหกรณ์ออมทรัพย์
B17
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
B18
- สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ (เช่น สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์การประมง )
B19
1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
B20
1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล
B21
1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B22
1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B23
1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
B24
- บริษัทหลักทรัพย์
B25
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
B26
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
B27
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน
B28
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
B29
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
B30
1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
B31
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
B32
- นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)
B33
- ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)
B34
- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)
B35
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service)
B36
- ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodian)
B37
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
B38
1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
B39
1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B40
1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B41
1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
B42
1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
B43
1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
B44
1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
B45
2
A46
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
B46
2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1)
B47
2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภท เพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2)
B48
2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3)
B49
2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4)
B50
2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (5)
B51
2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6)
B52
2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8)
B53
2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา)
B54
รวม
A55
ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน .........................................................................
A57
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล ..............................................................................
A58

Sheet: พ.ค.

แบบฟอร์ม C0301 สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
A1
ลำดับ
A4
 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
B4
 การขึ้นทะเบียน/ให้ใบอนุญาต (รายใหม่) ห้วงเดือนมกราคม - ธันวาคม
C4
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน / ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
G4
จำนวนที่ขอขึ้นทะเบียน/ ขอใบอนุญาต (แห่ง)
C5
 ปฏิเสธ (แห่ง)
D5
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน/ ได้รับใบอนุญาต (แห่ง)
F5
 จำนวน (แห่ง)
G5
 มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)
H5
จำนวน (แห่ง)
D6
 เหตุผล (โปรดระบุ)
E6
1
A7
 สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น
B7
1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B8
- ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
B9
- ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
B10
- ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
B11
- สาขาของธนาคารต่างประเทศ
B12
1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
B13
- สถาบันการเงินฉพาะกิจที่ให้บริการรับเงินฝากและให้สินเชื่อ
B14
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด
B15
1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป
B16
- สหกรณ์ออมทรัพย์
B17
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
B18
- สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ (เช่น สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์การประมง )
B19
1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
B20
1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล
B21
1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B22
1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B23
1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
B24
- บริษัทหลักทรัพย์
B25
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
B26
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
B27
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน
B28
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
B29
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
B30
1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
B31
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
B32
- นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)
B33
- ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)
B34
- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)
B35
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service)
B36
- ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodian)
B37
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
B38
1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
B39
1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B40
1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B41
1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
B42
1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
B43
1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
B44
1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
B45
2
A46
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
B46
2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1)
B47
2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภท เพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2)
B48
2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3)
B49
2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4)
B50
2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (5)
B51
2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6)
B52
2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8)
B53
2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา)
B54
รวม
A55
ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน .........................................................................
A57
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล ..............................................................................
A58

Sheet: มิ.ย.

แบบฟอร์ม C0301 สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
A1
ลำดับ
A4
 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
B4
 การขึ้นทะเบียน/ให้ใบอนุญาต (รายใหม่) ห้วงเดือนมกราคม - ธันวาคม
C4
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน / ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
G4
จำนวนที่ขอขึ้นทะเบียน/ ขอใบอนุญาต (แห่ง)
C5
 ปฏิเสธ (แห่ง)
D5
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน/ ได้รับใบอนุญาต (แห่ง)
F5
 จำนวน (แห่ง)
G5
 มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)
H5
จำนวน (แห่ง)
D6
 เหตุผล (โปรดระบุ)
E6
1
A7
 สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น
B7
1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B8
- ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
B9
- ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
B10
- ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
B11
- สาขาของธนาคารต่างประเทศ
B12
1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
B13
- สถาบันการเงินฉพาะกิจที่ให้บริการรับเงินฝากและให้สินเชื่อ
B14
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด
B15
1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป
B16
- สหกรณ์ออมทรัพย์
B17
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
B18
- สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ (เช่น สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์การประมง )
B19
1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
B20
1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล
B21
1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B22
1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B23
1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
B24
- บริษัทหลักทรัพย์
B25
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
B26
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
B27
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน
B28
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
B29
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
B30
1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
B31
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
B32
- นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)
B33
- ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)
B34
- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)
B35
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service)
B36
- ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodian)
B37
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
B38
1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
B39
1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B40
1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B41
1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
B42
1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
B43
1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
B44
1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
B45
2
A46
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
B46
2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1)
B47
2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภท เพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2)
B48
2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3)
B49
2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4)
B50
2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (5)
B51
2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6)
B52
2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8)
B53
2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา)
B54
รวม
A55
ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน .........................................................................
A57
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล ..............................................................................
A58

Sheet: ก.ค.

แบบฟอร์ม C0301 สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
A1
ลำดับ
A4
 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
B4
 การขึ้นทะเบียน/ให้ใบอนุญาต (รายใหม่) ห้วงเดือนมกราคม - ธันวาคม
C4
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน / ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
G4
จำนวนที่ขอขึ้นทะเบียน/ ขอใบอนุญาต (แห่ง)
C5
 ปฏิเสธ (แห่ง)
D5
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน/ ได้รับใบอนุญาต (แห่ง)
F5
 จำนวน (แห่ง)
G5
 มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)
H5
จำนวน (แห่ง)
D6
 เหตุผล (โปรดระบุ)
E6
1
A7
 สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น
B7
1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B8
- ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
B9
- ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
B10
- ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
B11
- สาขาของธนาคารต่างประเทศ
B12
1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
B13
- สถาบันการเงินฉพาะกิจที่ให้บริการรับเงินฝากและให้สินเชื่อ
B14
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด
B15
1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป
B16
- สหกรณ์ออมทรัพย์
B17
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
B18
- สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ (เช่น สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์การประมง )
B19
1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
B20
1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล
B21
1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B22
1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B23
1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
B24
- บริษัทหลักทรัพย์
B25
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
B26
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
B27
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน
B28
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
B29
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
B30
1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
B31
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
B32
- นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)
B33
- ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)
B34
- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)
B35
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service)
B36
- ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodian)
B37
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
B38
1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
B39
1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B40
1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B41
1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
B42
1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
B43
1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
B44
1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
B45
2
A46
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
B46
2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1)
B47
2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภท เพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2)
B48
2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3)
B49
2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4)
B50
2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (5)
B51
2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6)
B52
2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8)
B53
2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา)
B54
รวม
A55
ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน .........................................................................
A57
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล ..............................................................................
A58

Sheet: ส.ค.

แบบฟอร์ม C0301 สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
A1
ลำดับ
A4
 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
B4
 การขึ้นทะเบียน/ให้ใบอนุญาต (รายใหม่) ห้วงเดือนมกราคม - ธันวาคม
C4
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน / ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
G4
จำนวนที่ขอขึ้นทะเบียน/ ขอใบอนุญาต (แห่ง)
C5
 ปฏิเสธ (แห่ง)
D5
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน/ ได้รับใบอนุญาต (แห่ง)
F5
 จำนวน (แห่ง)
G5
 มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)
H5
จำนวน (แห่ง)
D6
 เหตุผล (โปรดระบุ)
E6
1
A7
 สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น
B7
1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B8
- ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
B9
- ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
B10
- ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
B11
- สาขาของธนาคารต่างประเทศ
B12
1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
B13
- สถาบันการเงินฉพาะกิจที่ให้บริการรับเงินฝากและให้สินเชื่อ
B14
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด
B15
1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป
B16
- สหกรณ์ออมทรัพย์
B17
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
B18
- สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ (เช่น สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์การประมง )
B19
1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
B20
1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล
B21
1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B22
1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B23
1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
B24
- บริษัทหลักทรัพย์
B25
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
B26
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
B27
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน
B28
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
B29
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
B30
1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
B31
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
B32
- นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)
B33
- ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)
B34
- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)
B35
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service)
B36
- ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodian)
B37
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
B38
1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
B39
1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B40
1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B41
1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
B42
1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
B43
1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
B44
1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
B45
2
A46
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
B46
2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1)
B47
2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภท เพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2)
B48
2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3)
B49
2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4)
B50
2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (5)
B51
2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6)
B52
2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8)
B53
2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา)
B54
รวม
A55
ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน .........................................................................
A57
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล ..............................................................................
A58

Sheet: ก.ย.

แบบฟอร์ม C0301 สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
A1
ลำดับ
A4
 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
B4
 การขึ้นทะเบียน/ให้ใบอนุญาต (รายใหม่) ห้วงเดือนมกราคม - ธันวาคม
C4
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน / ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
G4
จำนวนที่ขอขึ้นทะเบียน/ ขอใบอนุญาต (แห่ง)
C5
 ปฏิเสธ (แห่ง)
D5
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน/ ได้รับใบอนุญาต (แห่ง)
F5
 จำนวน (แห่ง)
G5
 มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)
H5
จำนวน (แห่ง)
D6
 เหตุผล (โปรดระบุ)
E6
1
A7
 สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น
B7
1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B8
- ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
B9
- ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
B10
- ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
B11
- สาขาของธนาคารต่างประเทศ
B12
1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
B13
- สถาบันการเงินฉพาะกิจที่ให้บริการรับเงินฝากและให้สินเชื่อ
B14
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด
B15
1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป
B16
- สหกรณ์ออมทรัพย์
B17
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
B18
- สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ (เช่น สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์การประมง )
B19
1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
B20
1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล
B21
1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B22
1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B23
1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
B24
- บริษัทหลักทรัพย์
B25
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
B26
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
B27
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน
B28
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
B29
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
B30
1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
B31
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
B32
- นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)
B33
- ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)
B34
- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)
B35
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service)
B36
- ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodian)
B37
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
B38
1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
B39
1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B40
1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B41
1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
B42
1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
B43
1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
B44
1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
B45
2
A46
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
B46
2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1)
B47
2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภท เพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2)
B48
2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3)
B49
2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4)
B50
2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (5)
B51
2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6)
B52
2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8)
B53
2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา)
B54
รวม
A55
ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน .........................................................................
A57
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล ..............................................................................
A58

Sheet: ต.ค.

แบบฟอร์ม C0301 สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
A1
ลำดับ
A4
 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
B4
 การขึ้นทะเบียน/ให้ใบอนุญาต (รายใหม่) ห้วงเดือนมกราคม - ธันวาคม
C4
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน / ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
G4
จำนวนที่ขอขึ้นทะเบียน/ ขอใบอนุญาต (แห่ง)
C5
 ปฏิเสธ (แห่ง)
D5
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน/ ได้รับใบอนุญาต (แห่ง)
F5
 จำนวน (แห่ง)
G5
 มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)
H5
จำนวน (แห่ง)
D6
 เหตุผล (โปรดระบุ)
E6
1
A7
 สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น
B7
1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B8
- ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
B9
- ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
B10
- ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
B11
- สาขาของธนาคารต่างประเทศ
B12
1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
B13
- สถาบันการเงินฉพาะกิจที่ให้บริการรับเงินฝากและให้สินเชื่อ
B14
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด
B15
1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป
B16
- สหกรณ์ออมทรัพย์
B17
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
B18
- สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ (เช่น สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์การประมง )
B19
1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
B20
1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล
B21
1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B22
1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B23
1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
B24
- บริษัทหลักทรัพย์
B25
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
B26
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
B27
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน
B28
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
B29
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
B30
1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
B31
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
B32
- นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)
B33
- ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)
B34
- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)
B35
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service)
B36
- ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodian)
B37
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
B38
1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
B39
1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B40
1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B41
1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
B42
1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
B43
1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
B44
1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
B45
2
A46
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
B46
2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1)
B47
2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภท เพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2)
B48
2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3)
B49
2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4)
B50
2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (5)
B51
2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6)
B52
2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8)
B53
2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา)
B54
รวม
A55
ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน .........................................................................
A57
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล ..............................................................................
A58

Sheet: พ.ย.

แบบฟอร์ม C0301 สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
A1
ลำดับ
A4
 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
B4
 การขึ้นทะเบียน/ให้ใบอนุญาต (รายใหม่) ห้วงเดือนมกราคม - ธันวาคม
C4
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน / ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
G4
จำนวนที่ขอขึ้นทะเบียน/ ขอใบอนุญาต (แห่ง)
C5
 ปฏิเสธ (แห่ง)
D5
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน/ ได้รับใบอนุญาต (แห่ง)
F5
 จำนวน (แห่ง)
G5
 มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)
H5
จำนวน (แห่ง)
D6
 เหตุผล (โปรดระบุ)
E6
1
A7
 สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น
B7
1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B8
- ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
B9
- ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
B10
- ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
B11
- สาขาของธนาคารต่างประเทศ
B12
1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
B13
- สถาบันการเงินฉพาะกิจที่ให้บริการรับเงินฝากและให้สินเชื่อ
B14
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด
B15
1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป
B16
- สหกรณ์ออมทรัพย์
B17
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
B18
- สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ (เช่น สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์การประมง )
B19
1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
B20
1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล
B21
1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B22
1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B23
1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
B24
- บริษัทหลักทรัพย์
B25
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
B26
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
B27
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน
B28
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
B29
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
B30
1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
B31
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
B32
- นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)
B33
- ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)
B34
- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)
B35
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service)
B36
- ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodian)
B37
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
B38
1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
B39
1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B40
1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B41
1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
B42
1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
B43
1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
B44
1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
B45
2
A46
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
B46
2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1)
B47
2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภท เพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2)
B48
2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3)
B49
2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4)
B50
2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (5)
B51
2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6)
B52
2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8)
B53
2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา)
B54
รวม
A55
ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน .........................................................................
A57
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล ..............................................................................
A58

Sheet: ธ.ค.

แบบฟอร์ม C0301 สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
A1
ลำดับ
A4
 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
B4
 การขึ้นทะเบียน/ให้ใบอนุญาต (รายใหม่) ห้วงเดือนมกราคม - ธันวาคม
C4
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน / ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
G4
จำนวนที่ขอขึ้นทะเบียน/ ขอใบอนุญาต (แห่ง)
C5
 ปฏิเสธ (แห่ง)
D5
 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน/ ได้รับใบอนุญาต (แห่ง)
F5
 จำนวน (แห่ง)
G5
 มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)
H5
จำนวน (แห่ง)
D6
 เหตุผล (โปรดระบุ)
E6
1
A7
 สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น
B7
1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B8
- ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
B9
- ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
B10
- ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
B11
- สาขาของธนาคารต่างประเทศ
B12
1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
B13
- สถาบันการเงินฉพาะกิจที่ให้บริการรับเงินฝากและให้สินเชื่อ
B14
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด
B15
1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป
B16
- สหกรณ์ออมทรัพย์
B17
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
B18
- สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ (เช่น สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์การประมง )
B19
1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
B20
1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล
B21
1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B22
1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
B23
1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
B24
- บริษัทหลักทรัพย์
B25
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
B26
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
B27
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน
B28
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
B29
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
B30
1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
B31
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
B32
- นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)
B33
- ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)
B34
- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)
B35
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service)
B36
- ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodian)
B37
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
B38
1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
B39
1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B40
1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B41
1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
B42
1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
B43
1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
B44
1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
B45
2
A46
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
B46
2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1)
B47
2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภท เพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2)
B48
2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3)
B49
2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4)
B50
2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (5)
B51
2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6)
B52
2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8)
B53
2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา)
B54
รวม
A55
ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน .........................................................................
A57
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล ..............................................................................
A58