เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

Excel Data: A0303 (ม.ค. - ส.ค. 68).xlsx

Sheet: รวม

แบบฟอร์ม A0303 การลงโทษที่เกี่ยวกับข้อกำหนดด้าน AML/CFT A1
รวมข้อมูลเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2568 A2

ลำดับ A4	ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน B4	หนังสือตักเตือน (แห่ง) C4	ปรับ (แห่ง) D4	ค่าปรับ (บาท) E4	มาตรการอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................. (แห่ง) F4
1 A5	สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น B5	_(* -??_) C5	_(* -??_) D5	_(* -??_) E5	F5
A6	1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน B6	_(* -??_) C6	_(* -??_) D6	_(* -??_) E6	F6
A7	1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ B7	_(* -??_) C7	_(* -??_) D7	_(* -??_) E7	F7
A8	1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้น รวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป) B8	_(* -??_) C8	_(* -??_) D8	_(* -??_) E8	F8
A9	1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT) B9	_(* -??_) C9	_(* -??_) D9	_(* -??_) E9	F9
A10	1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล B10	_(* -??_) C10	_(* -??_) D10	_(* -??_) E10	F10
A11	1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบ การชำระเงิน B11	_(* -??_) C11	_(* -??_) D11	_(* -??_) E11	F11
A12	1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน B12	_(* -??_) C12	_(* -??_) D12	_(* -??_) E12	F12
A13	1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ B13	_(* -??_) C13	_(* -??_) D13	_(* -??_) E13	F13
A14	1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล B14	_(* -??_) C14	_(* -??_) D14	_(* -??_) E14	F14
A15	1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า B15	_(* -??_) C15	_(* -??_) D15	_(* -??_) E15	F15
A16	1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน B16	_(* -??_) C16	_(* -??_) D16	_(* -??_) E16	F16
A17	1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน B17	_(* -??_) C17	_(* -??_) D17	_(* -??_) E17	F17
A18	1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต B18	_(* -??_) C18	_(* -??_) D18	_(* -??_) E18	F18
A19	1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย B19	_(* -??_) C19	_(* -??_) D19	_(* -??_) E19	F19
A20	1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ B20	_(* -??_) C20	_(* -??_) D20	_(* -??_) E20	F20
A21	1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ B21	_(* -??_) C21	_(* -??_) D21	_(* -??_) E21	F21
2 A22	ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 B22	_(* -??_) C22	_(* -??_) D22	_(* -??_) E22	F22
A23	2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1) B23	_(* -??_) C23	_(* -??_) D23	_(* -??_) E23	F23
A24	2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภทเพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2) B24	_(* -??_) C24	_(* -??_) D24	_(* -??_) E24	F24
A25	2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3) B25	_(* -??_) C25	_(* -??_) D25	_(* -??_) E25	F25
A26	2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4) B26	_(* -??_) C26	_(* -??_) D26	_(* -??_) E26	F26
A27	2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (5) B27	_(* -??_) C27	_(* -??_) D27	_(* -??_) E27	F27
A28	2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6) B28	_(* -??_) C28	_(* -??_) D28	_(* -??_) E28	F28
A29	2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8) B29	_(* -??_) C29	_(* -??_) D29	_(* -??_) E29	F29
A30	2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา) B30	_(* -??_) C30	_(* -??_) D30	_(* -??_) E30	F30
รวม A31		_(* -??_) C31	_(* -??_) D31	_(* -??_) E31	F31

ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน ......................................................................... A33
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล .............................................................................. A34

Sheet: กส

แบบฟอร์ม A0303 การลงโทษที่เกี่ยวกับข้อกำหนดด้าน AML/CFT

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ลำดับ

ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน

หนังสือตักเตือน (แห่ง)

ปรับ (แห่ง)

ค่าปรับ (บาท)