Excel Data: A0304 (ปี68).xlsx
Sheet: กส
|
แบบฟอร์ม A0304 ฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 A1
|
|||
|
ปี พ.ศ. 2568 A2
|
|||
|
ลำดับ A4
|
ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน B4
|
จำนวน (แห่ง) C4
|
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) D4
|
|
1 A5
|
สถาบันการเงินตามมาตรา 3 และกฎหมายอื่น B5
|
6,089 C5
|
0 D5
|
|
1.1 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน B6
|
28 C6
|
D6
|
|
|
1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ B7
|
7 C7
|
D7
|
|
|
1.3 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป) B8
|
3,540 C8
|
D8
|
|
|
1.4 กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT) B9
|
15 C9
|
D9
|
|
|
1.5 กลุ่มธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) นิติบุคคล B10
|
2,082 C10
|
D10
|
|
|
1.6 ผู้ประกอบธุรกิจระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน B11
|
10 C11
|
D11
|
|
|
1.7 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน B12
|
96 C12
|
D12
|
|
|
1.8 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ B13
|
112 C13
|
D13
|
|
|
1.9 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล B14
|
31 C14
|
D14
|
|
|
1.10 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า B15
|
3 C15
|
D15
|
|
|
1.11 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน B16
|
1 C16
|
D16
|
|
|
1.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน B17
|
3 C17
|
D17
|
|
|
1.13 บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต B18
|
22 C18
|
D18
|
|
|
1.14 บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย B19
|
48 C19
|
D19
|
|
|
1.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ B20
|
89 C20
|
D20
|
|
|
1.16 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ B21
|
2 C21
|
D21
|
|
|
2 A22
|
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 B22
|
16,523 C22
|
984,447,164,385 D22
|
|
2.1 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ
การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 16 (1) B23
|
33 C23
|
D23
|
|
|
2.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร
พลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภทเพชรพลอย ทอง นาก เงิน
หรืออัญมณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (2) B24
|
10,301 C24
|
D24
|
|
|
2.3 ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (3) B25
|
1,359 C25
|
D25
|
|
|
2.4 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 16 (4) B26
|
791 C26
|
D26
|
|
|
2.5 ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 16 (5) B27
|
3,809 C27
|
984,447,164,385 D27
|
|
|
2.6 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (6) B28
|
137 C28
|
D28
|
|
|
2.7 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (8) B29
|
0 C29
|
D29
|
|
|
2.8 ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (10) (MC บุคคลธรรมดา) B30
|
93 C30
|
D30
|
|
|
รวม A31
|
22,612 C31
|
984,447,164,385 D31
|
|
|
หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้เก็บข้อมูลรายปีตามปีปฏิทิน และรายงานภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ของทุกปี A32
|
|||
|
ผู้รายงานข้อมูล ............................................................................ ตำแหน่ง ......................................................................... หน่วยงาน ......................................................................... A34
|
|||
|
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... อีเมล .............................................................................. A35
|
|||